Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Apr 17, 2013

独立董事关于对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 ［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司截止 2012 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 24,530.96 万元，占公司 2012 年度合并会计报表净资产的 42.09％，报告期内，公司的对外担保均经过董 事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。公司不存在为控股股东 及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公 司、公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签字：

陈余有 王 岗

张 林

2013 年 4 月 17 日