Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2022

Jan 10, 2022

凯盛科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 1 月

凯盛科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2022 年 1 月 21 日 14:30

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1、关于为子公司提供续担保的议案

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

4、关于选举监事的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司提供续担保的议案……………………………………………5 2、关于选举董事的议案…………………………………………………………8 3、关于选举独立董事的议案……………………………………………………9 4、关于选举监事的议案…………………………………………………………10

• 3 -

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有67,461.83 万元至2022 年1 月22 日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供57,809.33 万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公 司对外担保总额。

公司拟为深圳国显提供57,809.33 万元续担保，担保有效期为三年，自股东 大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子 公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持 股比例，同比例提供担保。

一、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9 号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2020 年12 月31 日，深圳国显公司总资产为318,571 万元，负债总额 为236,334 万元（其中银行贷款总额为51,435 万元，流动负债总额为220,600 万元），净资产为82,238 万元，资产负债率为74.19%,营业收入388,681 万元， 实现净利润18,091 万元。（以上数据经审计）

截止2021 年9 月30 日，深圳国显公司资产总额348,210 万元， 负债总额 263,173 万元（其中银行贷款总额为92,445 万元，流动负债总额为233,088 万 元），净资产总额85,038 万元，资产负债率75.58%，营业收入366,010 万元， 净利润17,800 万元。（以上数据未经审计）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58％的股份，欧木兰等7 位自然人持有其24.42％的股份。

三、担保的主要内容

1

本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算， 担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使 用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按 持股比例，同比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和 业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公 司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交 公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2021 年11 月底，公司累计对外担保金额为122,918.40 万元（不含本 次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净 资产的48.50％。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

2

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将 由7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司 董事会拟提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为公司第八届董事会 董事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资 控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材 蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董 事长、党委书记。

解长青，男，1983 年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投 资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经 理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届 董事会董事。

孙蕾，女，1969 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电 材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助 理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财 务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会 计师、财务部部长。

王伟，男，1984 年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻 璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部 长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 请各位股东审议。

3

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届董事会将 由7 名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会审核提名，公司 董事会拟提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

盛明泉，男，1963 年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册 会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽 财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构） 院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之 独立董事。

安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会 计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师， 中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副 会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独 立董事。

张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师 事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠 天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复 实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届 董事会独立董事。

请各位股东审议。

4

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将 由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金 宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会以累积投票制选举产 生。

候选人个人简历如下：

薛冰，女，1973 年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻 璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司 财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工 业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。

冯金宝，男，1979 年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长 城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党 支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科 技股份有限公司党委委员、工会主席。

请各位股东审议。

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