Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2021

Aug 15, 2021

凯盛科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 8 月

凯盛科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2021 年 8 月 25 日 14:30

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1. 关于修订《公司章程》的议案

2. 关于为子公司提供续担保的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件目录

• 1.关于修订《公司章程》的议案…………………………………………1

• 2 . 关于为子公司提供续担保的议案…… …… …… … …… …… …… 2

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《公司章程》第七十九 条进行相应修订，具体如下：

条进行相应修订，具体如下：
原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第七十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小股东利益的 重大事项时，对中小股东表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。	第七十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小股东利益的 重大事项时，对中小股东表决应当单独 计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有百分之一 以上有表决权股份的股东或者依照法 律、行政法规或者国务院证券监督管理 机构的规定设立的投资者保护机构可以 征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。

同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理登记、备案等相关具体事 宜。 请各位股东审议。

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关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2018 年9 月18 日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的 议案》，同意为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保20,000 万元， 担保期限三年。现担保期届满，蚌埠中恒申请公司继续为其提供20,000 万元担 保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。公司拟为其提供续担保，有效期 三年，自2021 年9 月18 日至2024 年9 月17 日，担保额度在担保期限内可滚 动使用。具体担保事项，由蚌埠中恒依据资金需求向银行提出申请，并与本公 司协商后办理担保手续。

一、被担保人基本情况

名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和 注册资本：35142.7217 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相 关产品的生产、销售等。

截止2020 年12 月31 日，蚌埠中恒总资产为 133,983 万元，负债总额为 54,219 万元（其中银行贷款总额为8,052 万元，流动负债总额为53,658 万元）， 净资产为79,764 万元，资产负债率为40.47%。2020 年1 至12 月累计实现营业 收入77,468 万元，实现净利润 4,618 万元。

截止2021 年6 月30 日，蚌埠中恒资产总额140,437 万元， 负债总额 57,572 万元（其中银行贷款总额为 10,097 万元，流动负债总额为57,128 万元），净 资产总额 82,865 万元，资产负债率41 %，营业收入 43,308 万元，净利润 3,100 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

二、担保的主要内容

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为全资子公司蚌埠中恒提供20000 万元担保，担保有效期三年，自2021 年9 月18 日至2024 年9 月17 日，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股 东大会批准后，蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保 协议。

三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止7 月31 日，公司累计对外担保为125,927.63 万元（不含本次担保额 度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 49.68％。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

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