Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2021

Jan 8, 2021

凯盛科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月

凯盛科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2021 年 1 月 21 日 14:30

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1. 关于增补潘静女士为独立董事的议案

2. 关于 2021-2023 年持续关联交易的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件目录

• 1.关于增补潘静女士为独立董事的议案…………………………………1

• 2.关于2021-2023 年持续关联交易的议案…………………………………2

关于增补潘静女士为独立董事的议案

各位股东：

由于现任公司独立董事束安俊先生在公司的连续任职期已满 6 年，根据中 国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的相关规定，应予以更换。经董 事会提名委员会审核，拟增补潘静女士为公司独立董事，潘静女士已通过上海 证券交易所的任职资格和独立性审核。新独立董事的任期将自股东大会通过之 日起生效，至本届董事会期满为止。潘静女士个人简历如下：

潘静女士，1965 年生，中共党员，本科，经济师。历任蚌埠市人民银行货 币信贷管理科科长、外汇管理科科长等职务，现已退休。 请各位股东审议。

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关于2021-2023 年持续关联交易的议案

各位股东：

公司作为在上海证券交易所上市的公司，需按《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》以及《公司章程》的要求履行 关联交易管理程序。中国建材集团有限公司作为公司实际控制人，旗下公司均 为我司的关联方，依照规定，发生任何交易均构成关联交易，由于关联交易审 批程序复杂，周期较长，且中国建材集团下属企业较多，实际交易发生频繁。 为提高工作效率，现对 2021-2023 年持续关联交易进行预计及审批。

一、2020 年关联交易实际发生额及原预计情况

单位：万元

关联交易类别	2020 年预计交易金额上限	2020 年1-11 月实际交易金额
向关联方购买原材料、商品	20000	5352.38
向关联方销售产品、商品	2000	1712.45
向关联方转让研究和开发项目	2000	1981.13
接受关联方提供的工程服务、技术服务	5000	2602.23
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	60000	49284.47

二、2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别

单位：万元

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
关联交易类别关联方名称向关联人购买原材料、商品凯盛集团及其下属公司向关联人销售产品、商品中国建材集团及其下属公司向关联人转让研究和开发项目 凯盛集团及其下属公司接受关联人提供的工程服务、技术服务中国建材集团及其下属公司		预计交易上限2021 年2022 年2023 年8000900010000300030003000300035004000300030003000
接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务	凯盛集团及其下属公司	100000	100000	100000

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三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国建材集团有限公司

注册资本：人民币1713614.63 万元

法定代表人：周育先

企业住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼（B 座）

主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备 的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料 的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、 与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。

（2）凯盛科技集团有限公司

注册资本：472512.9793 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、 转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色 能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建 设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能 产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房 屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。

2、与上市公司的关联关系：

中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。

凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司 的控股股东，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司 委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。

3、履约能力分析：

中国建材集团有限公司为国务院国资委直接管理的中央企业，是全球最大

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的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，实力雄厚， 资信优良。凯盛科技集团有限公司是中国建材集团旗下的“新玻璃、新材料、 新能源、新装备”业务平台，是集研发、制造、工程服务于一体的综合型科技 企业集团，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公 司资信情况好，预计未来仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原 则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

公司将按本公告的第二部分2021-2023 年持续关联交易预计金额和类别列 示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订框架协议。 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1、有政府定价的，执行政府定价。

2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易 价格。

• 3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价

• 基准。

• 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提

• 供服务所发生的成本及合理的利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次审议的2021-2023 年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、 工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司 长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献， 对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公 司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请各位股东审议。

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