Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

Dec 1, 2017

凯盛科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

2017 年 12 月

凯盛科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会议程

会议时间： 2017 年 12 月 13 日 14:00

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 茆令文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

• 1、关于投资建设年产5000 万片手机触控显示模组生产线的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会文件目录

• 1、关于投资建设年产 5000 万片手机触控显示模组生产线的议案„„„„„„1

• 3 -

关于投资建设年产 5000 万片手机触控显示模组生产线的议案

各位股东：

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟在蚌埠市高新 区投资建设年产5000 万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置 土地、建设主生产车间，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设 施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资 子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、 安装、调试和运营，建设16 条触控显示一体化模组生产线，年产能为5000 万片。 一、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

• （1）由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间、变电所及化学品库等建（构）

• 筑物，总建筑面积约36440m2，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等 辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。

（2）由蚌埠国显进行主生产线设备采购、安装、调试，建设16 条触控显示一 体化模组生产线，年产能为5000 万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区

3、投资金额

本项目总投资约54321 万元，其中建设投资43596 万元，建设期利息725 万元， 流动资金10000 万元。

4、建设期间

项目建设期1 年。

• 5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入261000 万元，生产期内年平均税后利润 8656.52 万元，项目投资财务内部收益率20.69%，项目投资资本金内部收益率 33.74%，投资回收期（含建设期）5.61 年。

6、资金来源

• （1）凯盛科技购置土地、建设厂房等投资共17662 万元，其中5212 万元为自

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有资金，其余由凯盛科技向银行申请贷款。

• （2）蚌埠国显投资约26659 万元建设生产线，其中8000 万元为自有资金，其

• 余由蚌埠国显向银行申请贷款。

（3）本项目投产后需流动资金10000 万元，其中4000 万元为铺底流动资金， 其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

蚌埠国显自有资金来源：由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2 亿元。

二、项目建设对公司的影响

项目建设符合国家“十三五”规划要求，符合国家产业政策要求，符合地方发 展规划要求。根据市调机构IDC 预测，2017 年全球智能手机出货量将增长4.2%， 达到15.3 亿部。2018 年将增长4.4%，并在2021 年实现17.7 亿的出货量，市场需 求大。目前公司已开拓客户主要为手机一线品牌，公司产能提升才能满足大客户的 需求。本项目经济效益良好，财务内部收益率20.69%，资本金财务内部收益率 33.74%，投资回收期（含建设期）5.61 年，项目具有较强的盈利能力。本项目的建 设有利于凯盛科技集团上下游产业链整合，形成规模效应，为公司未来业绩增长提 供保证。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

三、投资项目存在的风险及应对措施

1、技术风险

本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确 保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

2、市场风险

目前国内主要有信利国际、合力泰、帝晶光电等企业生产触控显示模组，未来 不排除有新的企业进入，模组市场竞争也随之加剧，同时模组下游发展不如预期， 也可能导致一定市场风险。公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与亚马 逊、三星、广达电脑、华硕、宏碁、联想、中兴、富士康、仁宝电脑等国内外知名 厂商建立了战略合作关系。公司的产品已经实现国际化，产品约60%销向海外，在 国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。

3、产品替代风险

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目前TFT-LCD 技术已经在平板显示领域占据主流地位，未来平板显示技术还将 不断创新和发展，其中OLED 技术正快速发展并逐渐成熟，可能存在产品替代风险。 公司目前已经开始进行OLED 技术的研发储备，已经对于OLED 相关技术申请了2 项 专利。本项目已做了相应的兼容准备，生产线主要设备在选择方面兼顾全面屏并能 兼容未来OLED 产品的生产，后期公司还将加大研发投入，不断研发新技术、新产 品，加快产品升级，同时提高生产线的适应性，满足产品更新换代的要求。

4、核心人员流失的风险

核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影 响。项目建成后，公司将与核心员工签署相关协议，并通过制定和完善合理的薪酬 方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。 5、国资部门审批的风险

本投资事项尚需取得国资管理部门的批准，可能存在未获通过的风险。

请各位股东审议。

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