Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2017

Feb 10, 2017

凯盛科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 2 月

凯盛科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2017 年 2 月 23 日 14:00

会议地点： 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主 持 人： 董事长 茆令文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案………………………………………1

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关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

各位股东：

公司拟将给凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司预提供的15000 万元担保的期 限由三年延长为五年，具体内容如下：

一、担保情况概述

凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司，于2015 年投资设立的全资子公司，该公司收到的实收资本已 用于支付土地款、1#厂房工程款和部分设备款。该公司二期项目已于2016 年上半 年启动，目前2#厂房已开工建设，项目资金约15000 万元需凯盛洛阳自筹。目前洛 阳光大银行已同意为凯盛洛阳提供15000 万元的项目贷款，期限为五年，故将公司 本年初已审议通过的为该公司预提供的15000 万元担保的期限由三年延长为五年。

二、被担保人基本情况

公司名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000 万元

法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11 号楼211 房间

经营范围：生产经营ITO 导电膜玻璃、手机盖板。

截止2015 年12 月31 日，凯盛洛阳总资产为2,450.15 万元，负债总额为 228.19 万元（其中银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为 228.19 万元），净资 产为 2,221.97 万元，资产负债率为9.31%。2015 年1 至12 月累计实现营业收入0 万元，实现净利润671.81 万元。（以上数据经审计。）

截止2016 年9月30 日，凯盛洛阳总资产为5,364.06万元，负债总额为 299.37 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 299.37 万元），净资产为 5,064.69 万元，资产负债率为5.58%。2016 年1 至9 月累计实现营业收入0 万元， 实现净利润0.3 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌 埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为凯盛洛阳在洛阳光大银行申请的15000 万元项目贷款提供担保，公司股东大

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会批准后，在凯盛洛阳与洛阳光大银行签订贷款协议时，签署担保协议。担保期限 5 年，自首笔贷款收到之日起计算。

四、担保意见

公司董事会认为，凯盛洛阳公司在建设和初期运营时，需要较多资金支持，为

促进该公司的快速发展，同意为其担保。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为85，952.05 万元（不含本次担保额度），全

部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的36.33％。 请各位股东审议。

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