Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

Jun 9, 2015

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-036

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月25 日 14 点00 分 召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月25 日

至2015 年6 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√
1.01	本次交易的方式、交易标的和交易对方	√
1.02	本次交易标的资产的作价、交易支付方式	√
1.03	发行方式及发行对象	√
1.04	发行股份的种类和面值	√
1.05	发行价格和定价原则	√
1.06	发行股份的数量	√
1.07	锁定期安排	√
1.08	本次交易中的现金支付	√
1.09	上市地点	√
1.10	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	√
1.11	相关资产办理交付或过户	√
1.12	决议有效期	√
2	关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产交易的报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支 付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资	√

	产的利润预测补偿协议》的议案
4	关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资 产的协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产 的利润预测补偿协议之补充协议》的议案	√
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
6	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》第四条相关规定的议案	√
7	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案	√
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议 案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支 付现金购买资产相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 、 2 、 4 、 7 、 8 已于 2015 年 5 月 6 日披露于《证券日报》、《证券时

• 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 议案 3 、 5 、 6 、 9 已于 2015 年 4 月 1 日披露于《证券日报》、《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、7、8

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600552	方兴科技	2015/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1 、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证 ( 可为复印件 ) ； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书 ( 加盖法人印章 ) 、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续 ( 烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样 ) 。

• 2 、登记时间： 2015 年 6 月 24 日 ( 上午 8:30-11 ： 30 下午 2 ： 30-5:00) 。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3 、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009 号 方兴科技办公楼 3 楼董事会

• 办公室。

六、 其他事项

1 、本次会议会期半天。

2 、与会股东所有费用自理。 联系电话： (0552)4968015 传真： (0552)4077780 联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2015 年6 月10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月25 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案 的议案
1.01	本次交易的方式、交易标的和交易对方
1.02	本次交易标的资产的作价、交易支付方式
1.03	发行方式及发行对象
1.04	发行股份的种类和面值
1.05	发行价格和定价原则
1.06	发行股份的数量
1.07	锁定期安排
1.08	本次交易中的现金支付
1.09	上市地点
1.10	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
1.11	相关资产办理交付或过户
1.12	决议有效期

2	关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产交易的报告书（草案）》 及其摘要的议案
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发 行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行 股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协 议》的议案
4	关于公司与交易对方签署《发行股份及支付 现金购买资产的协议之补充协议》、《发行股 份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议 之补充协议》的议案
5	关于本次交易不构成关联交易的议案
6	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条相关规定 的议案
7	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估 报告的议案
8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 条件的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 股份及支付现金购买资产相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2015 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。