Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-029

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月22 日 14 点00 分 召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年4 月22 日

至2015 年4 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	2014 年度财务决算	√
4	2014 年度利润分配方案	√
5	2014 年度报告和报告摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2015-2017 年持续关联交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案 1 ～ 6 已于 2015 年 2 月 12 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中

• 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 议案 7 已于 2015 年 4 月 1 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证

• 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

• 应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、蚌埠玻

• 璃工业设计研究院

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600552	方兴科技	2015/4/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1 、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证 ( 可为复印件 ) ； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书 ( 加盖法人印章 ) 、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续 ( 烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样 ) 。

2 、登记时间： 2015 年 4 月 21 日 ( 上午 8:30-11 ： 30 下午 2 ： 30-5:00) 。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3 、登记地点：安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009 号 方兴科技办公楼 3 楼 董事会办公室。

六、 其他事项

1 、本次会议会期半天。

2 、与会股东所有费用自理。 联系电话： (0552)4968015 传真： (0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 1 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月22 日召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告
2	监事会工作报告
3	2014 年度财务决算
4	2014 年度利润分配方案
5	2014 年度报告和报告摘要
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于2015-2017 年持续关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。