Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2014

May 28, 2014

安徽方兴科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料

2014 年 6 月

安徽方兴科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2014 年 6 月 13 日 上午 9:00 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 茆令文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

• 1、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

• 九、宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会文件目录

• 1、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案„„„1

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关于调整募投项目投资额、

投资进度及临时补充流动资金的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股） 42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并 出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）中小 尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

二、本次拟调整募投项目情况

本次拟调整募投项目为 8000 吨高纯超细氧化锆项目，该项目实施主体为公司全 资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（下称“中恒公司”），公司使用本次募 集资金中的 3 亿元对中恒公司进行增资。该募投项目的主产品为 5,000 吨高纯氧化 锆和 3,000 吨微纳米级氧化锆。项目总投资 30,313 万元，其中建设投资为 27,313 万 元，流动资金 3,000 万元，项目建设工期为 1 年。截至 2014 年 4 月 30 日，项目建 设累计投资 4188.76 万元，占项目建设投资额的 15%。

三、募投项目投资额调整的原因及情况

（一）投资额调整的原因

8000 吨高纯超细氧化锆项目主要设备原计划从国外进口，价格较高，现采用国 产后，项目设备投资及安装投入大幅减少。根据估算可节约投资 10,155 万元左右。 另外，在项目实施中，建筑工程通过严格的招标比价，可节约投资 2,000 万元左右。

在不影响项目实施效果的前提下，为了更有效的利用募集资金，尽可能降低固 定资产投入，提高投入产出比，根据公司实际情况，公司计划在项目实施主体、实 施内容、项目产能不改变的情况下，降低该募投项目投资额。

（二）投资额调整的情况 由于以上各项支出的节约，8000 吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为

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18,143 万元，其中建设投资为 15,143 万元，流动资金 3,000 万元。建设投资中：预 计设备及安装为 9,424 万元，建筑工程为 3200 万元，其它费用 2,519 万元。

四、募投项目实施进度调整的原因及情况

一 ( )实施进度调整原因

由于该募投项目整体开工时间晚于计划，因此公司计划将该项目达到预定可使 用状态日期延期为 2014 年 12 月 31 日。

(二)实施进度调整的情况

8000 吨高纯超细氧化锆项目的主产品为 5,000 吨高纯氧化锆和 3,000 吨微纳米 级氧化锆。5,000 吨高纯氧化锆预计 2014 年 6 月底投产。3,000 吨微纳米级氧化锆预 计 2014 年 12 月底投产。

五、募投项目投资额以及实施进度调整对公司经营的影响

本次公司降低募投项目高纯超细氧化锆项目的投资额，有利于有效利用募集资 金，降低投资风险，提高投资回报率，更大地发挥募集资金的效能。本次调整是根 据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的产品和产能，不会对公司的正常经 营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、以募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，中恒公司拟使用节余募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过 6 个月， 自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在临时补充流动资金到期日之前， 该部分资金将及时归还至募集资金专户。

公司承诺：暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通 过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易。如公司提前拟定了节余募集资金的新用途，公司将及时履行董事会审 议等内部决策程序，并及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金 的募集资金，不会影响募集资金新用途的正常使用，不会变相改变募集资金用途。 七、董事会审议情况

2014 年 5 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，一致通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充 流动资金的议案》。

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八、独立董事意见

公司调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度，以节余募集资金临时补充流 动资金的事项，符合市场环境、市场需求及公司的实际经营需要，有利于有效利用 募集资金，充分发挥募集资金的最大效能。本次调整后，募投项目建设内容、实施 主体和地点没有发生变更，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。同意将 该项议案提交公司股东大会进行审议。

九、监事会意见

公司监事会于 2014 年 5 月 28 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，并发表如下 意见：

本次调整高纯超细氧化锆项目投资额、投资进度及临时补充流动资金，符合项 目建设的实际状况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，没有违反中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序合法有 效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 十、保荐机构意见

1、方兴科技本次调整募集资金项目投资额度、投资进度，是根据募集资金投资 项目的客观需要作出的，符合公司的发展战略，没有与公司募投项目的实施计划相 抵触，不存在损害股东利益的情形；

2、方兴科技拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会 审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。且公 司已承诺，募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不 得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公 司债券等的交易；

3、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合 方兴科技及全体股东的利益。

保荐人对公司拟调整募集资金投资项目投资额、投资进度及临时补充流动资金 的事项无异议。

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