Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2013

Dec 30, 2013

方兴科技2013年第五次临时股东大会法律意见书

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上海天衍禾律师事务所

关于安徽方兴科技股份有限公司

二〇一三年第五次临时股东大会的法律意见书

[2013]天衍禾证字第0014 号

致：安徽方兴科技股份有限公司

上海天衍禾律师事务所接受贵公司委托，指派本所汪大联、姜利 律师（下称本所律师）出席贵公司2013 年第五次临时股东大会，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》及《安徽方兴科技股份有限公司章程》，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有 关的文件和事实进行了认真核查和验证，现出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：

• 1、本《法律意见书》系基于本所律师对事实的了解和对法律的 理解而出具。

• 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了充分的核查验证， 保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

• 3、本所律师同意贵公司将本《法律意见书》与本次股东大会决 议一并进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

• 4、本所律师同意贵公司在公告中引用本《法律意见书》的结论 意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

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方兴科技2013年第五次临时股东大会法律意见书

经核查：

• 1、公司董事会已于2013 年12 月14 日在《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告刊登了《关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、召开 地点、审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他有关事项进行 了信息披露；

• 2、本次会议召开的情况与公告的情况一致。

• 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合规定。

二、关于召集、出席本次股东大会的人员资格 经核查：

• 1、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持；

• 2、出席本次股东大会现场会议的股东（含股东委托代理人，下

• 同）共5 人，代表有表决权的股份75505204 股，占公司总股本的

• 31.55%。出席会议的所有股东均为2013 年12 月25 日下午收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股 东及委托代理人的身份证明文件符合要求；

• 3、出席本次股东大会的董事、监事及其他高管人员均为公司现 任人员。

• 本所律师认为，召集、出席本次股东大会的人员资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

方兴科技2013年第五次临时股东大会法律意见书

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本次股东大会审议了会议通知中所列明的以下议案：

• 1、关于更换会计师事务所的议案；

• 2、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案。

• 本次股东大会没有收到新的提案。

经本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东以记名投票方式 对上述议案进行了表决，股东代表和公司监事对投票过程进行了监 督，表决结果当场进行了公布。

• 根据表决情况，该两项议案均获得通过。

• 本次股东大会会议记录由出席会议的董事签名，出席会议的股东 及委托代理人对表决结果没有异议。

• 本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

四、结论意见

本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2013 年第五次临时 股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的 议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

方兴科技2013年第五次临时股东大会法律意见书

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本法律意见书于二○一三年十二月三十日签署。 本法律意见书正本二份，副本二份。

上海天衍禾律师事务所 负责人：汪大联 签名： 经办律师：汪大联 签名： 经办律师：姜利 签名：