Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2013

Dec 19, 2013

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会会议资料

2013 年 12 月

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会议程

会议时间： 2013 年 12 月 30 日 上午 9:00

会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 茆令文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1、关于更换会计师事务所的议案

2、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会文件目录

• 1、关于更换会计师事务所的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

• 2、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案„„„„„„„„2

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关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

安徽方兴科技股份有限公司自 2008 年度开始一直聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司财务年度报告审计机构，出于增强审计工作的独立性与客观性的 考虑，公司董事会审计委员会建议公司更换年度报告审计机构，聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年审计机构。

公司已就此事事先通知大信会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘 用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。截至目前， 大信会计师事务所未提出书面异议。

公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、 负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国建立最早和最有影响的会计师事务 所之一，独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立 信获得首批 H 股审计执业资格，现有执业注册会计师千余人，总部设在上海。

公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格，具有多年为 上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作 的要求。

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，2013 年度审计费用为人民币 50 万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 20 万元。 请各位股东审议。

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关于中小尺寸电容式触摸屏项目 建设周期调整的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率、降低投资风险，公司拟对 2013 年非公开发行股票募 集资金投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 3 月 28 日非公开发行股票 42,553,191 股（人民币普通股 A 股），募集资金净额 965,957,904.91 元。上述资金到 位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报 告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金净额中的 50,000 万元用于中小尺寸电容式触摸屏项目建设。

二、原中小尺寸电容式触摸屏项目情况介绍

中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内，实 施主体为方兴科技本部，项目总投资额 59,600 万元，其中建设投资 54,397 万元，建 设期借款利息 203 万元，流动资金 5,000 万元。主要建设生产厂房及辅助公用工程， 购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产 170 万片中小尺寸电容式触摸屏的 生产规模。

三、调整的原因及内容

1、调整的原因

公司增发资金到位后，积极推进项目建设，截至目前项目主要建设生产厂房及 辅助公用工程已基本完成。考虑到平板显示产业发展迅速，市场需求变化较快，公 司从谨慎投资，防范风险的角度出发，拟将项目建设分为一期和二期。公司将根据 项目一期试运行的情况，以紧跟市场需求为目标，稳妥推进二期建设，努力达到项 目预计收益，更好地保护投资者利益。

2、调整的内容

公司拟将项目建设分为一期和二期。一期产品为 OGS 触摸屏（含模组）；二期

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产品为 OGS 触摸屏（含模组）并初步计划用于产能的扩大及下游全贴合技术的延伸。 一期计划于 2014 年 1 月底建成，二期计划延期至 2014 年 11 月建成。

一期计划于2	014年1月底建成，二期计划延期至	2014年11月建成。
	项目一期	项目二期
主要产品	OGS触摸屏（含模组）	OGS触摸屏（含模组）
产量	大片550×650mm 85万片 可切4.3英寸小片3400万片	大片400×500mm 85万片
投资总额	总投资额34000 万元，其中建设投资 29000万元，流动资金5000万元	25600万元
预计建成时点	2014年1月底	2014年11月

四、本次调整对公司造成的影响

本次对中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期进行调整，是公司应国内外宏观经 济环境，充分研究行业发展趋势，本着谨慎的态度做出的，有利于降低公司的投资 风险，提高募集资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。 请各位股东审议。

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