Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2013

Sep 2, 2013

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

2013 年 9 月

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议程

会议时间： 2013 年 9 月 12 日 上午 9:00 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 茆令文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

• 1、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会文件目录

• 1、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案„„„„„„„„„„„1

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关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案

各位股东：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]92 号”文核准，公司 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 42,553,191 股，募集资金总额 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的全部费用 34,042,083.59 元，实际募集资 金净额为 965,957,904.91 元。2013 年 3 月 28 日，大信会计师事务所对本次发行进行 了验资，并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。

二、部分项目募集资金使用情况概述

本公司本次非公开发行 A 股股票预案承诺募集资金投资项目之一中小尺寸电容 式触摸屏项目(以下简称电容屏项目)在蚌埠市高新区方兴科技厂区内实施，总投资额 59,600 万元，其中建设投资 54,397 万元，建设期借款利息 203 万元，流动资金 5,000 万元。

截至 2013 年 7 月 31 日，该项目公司已投入募集资金 11,063.97 万元，其中支付 土地款项 2,629.44 万元，土建费用 2,352.25 万元，设备采购支出 5,860.51 万元，手 续费等其他支出 221.76 万元，取得利息收入 49.79 万元。尚未使用的募集资金 8985.82 万元储存在募集资金专户中，另有 30,000 万元于 2013 年 4 月 19 日购买了保本型理 财产品，产品周期 8 个月，到期日为 2013 年 12 月 25 日。

三、本次拟使用自有资金置换已投入募集资金的情况

2013 年经公司第五届董事会第四次会议及 2012 年度股东大会审议批准，同意 由方兴科技控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司投资 11000 万元建设年 产 360 万片 TFT-LCD 玻璃减薄生产线（以下简称减薄项目），后经公司第五届董事 会第九次会议审议批准改为由公司本部实施。

鉴于 TFT-LCD 玻璃减薄项目近年来市场需求旺盛，盈利水平较高，为加快该项 目建设，使项目能够尽早投产，为上市公司增加经济效益。董事会经研究，拟使用 以电容屏项目募集资金建设的 4 号厂房及污水处理车间来实施 TFT-LCD 玻璃减薄生 产线项目，既可以加快减薄项目的推进，又不会影响募投项目的建设进度和未来使

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用。

截至目前，4 号厂房及污水处理车间已使用募集资金 538.99 万元，两栋建筑所 占用土地大约为6660 平方米，根据该地块单价298.86 元/平方米，估值为199.04 万元，以上合计为738.03 万元。因此， 公司拟使用自有资金738.03 万元，置换已 投入到 4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。 四、专项审核情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金置换部分已投入募集资 金的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00744 号《关于使用自有资金 置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》。

五、公司董事会、监事会审议情况

1、2013 年 8 月 26 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 ,同意公司使用自有资金738.03 万元置 换已投入到 4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。

2、2013 年 8 月 26 日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自 有资金置换部分已投入募集资金的议案》,认为本次置换不影响募集资金投资项目的 正常实施,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用自有资金738.03 万元置换已 投入到 4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。

六、公司独立董事意见

1、公司使用自有资金置换已投入到4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土 地所使用的募集资金，是综合考虑各种因素后审慎决策的,有利于提高资金使用效率, 遵循了投资者权益最大化的原则。

2、本次置换经公司董事会、监事会审议批准,并将提交股东大会审议,履行了必 要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,不影响募集资金 投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。

作为公司独立董事,一致同意公司使用自有资金置换已投入到4 号厂房、污水处 理车间及两栋建筑占用土地所使用的募集资金。

七、保荐机构的核查意见

1、方兴科技本次以自有资金置换部分已投入募集资金的事项已经公司第五届董 事会第十二次会议审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，并由会计

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师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定的要求；

• 2、本次置换是根据募集资金投资项目和非募集资金投资项目实施的客观需要做

• 出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利 益的情形；

• 3、本方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

• 保荐机构对方兴科技本次以自有资金置换部分已投入募集资金的事项无异议。 请各位股东审议。

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