Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2013

May 17, 2013

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

2013 年 5 月

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2013 年 5 月 30 日 上午 9:00 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 关长文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

• 1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会文件目录

• 1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案…………………………1

• 3 -

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票工作已实施完毕。本次非 公开发行股票 42,553,191 股, 上述股权于 2013 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为 159,553,191 股。根据 大信会计师事务所出具的大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》，公司注册资本 由人民币 117,000,000 元变更为人民币 159,553,191 元，公司总股本变更为 159,553,191 股。

根据 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方 案：以目前公司的总股本 159,553,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。将公司注册资本由人民 币 159,553,191 元变更为人民币 239,329,786 元，公司总股本变更为 239,329,786 股。 对《公司章程》进行相应的修订，修订内容如下：

原公司章程条款		修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币11700万元人民币。		第六条 公司注册资本为人民币239,329,786 元。
第十八条 公司成立时向发起人发行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44，850，000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有2，000，000 股；发起人浙江大学持有2，000，000 股；发起人蚌埠市建设投资有限公司持有1，000，000股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有150，000股。2002 年11 月上市发行公众股40,000,000 股，总股本为		第十八条 公司成立时向发起人发行50,000,000 股，发起人安徽华光玻璃集团有限公司持有44，850，000股；发起人国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院持有2，000，000 股；发起人浙江大学持有2，000，000 股；发起人蚌埠市建设投资有限公司持有1，000，000股；发起人蚌埠市珠光复合材料有限责任公司持有150，000股。2002 年11 月上市发行公众股40,000,000 股，总股本为

1

90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为117,000,000 股。		90,000,000 股。2004 年6 月向全体股东实施送增股本后，总股本增加为117,000,000 股。2013 年4 月公司完成非公开发行股票工作后，总股本增加为159，553，191股。2013 年5 月向全体股东实施转增股本后，总股本增加为239,329,786 股。
第十九条 公司股份总数为117,000,000股，全部是普通股。		第十九条 公司股份总数为239,329,786股，全部是普通股。

请各位股东审议。

2