Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 2, 2012

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2012-014

安徽方兴科技股份有限公司

关于2011 年年度股东大会临时提案的提示公告

暨召开2011 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 临时提案

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 20 日召开的 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议 案》，并于 2012 年 2 月 21 日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上公告《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》， 定于 2012 年 3 月 13 日召开公司 2011 年年度股东大会。

2012 年 2 月 27 日公司董事会收到控股股东安徽华光光电材料科技集团有限 公司（持有公司股份 39600300 股，占本公司总股本的 33.85％，为公司控股股东。） 《关于增加临时提案的函》。提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司 章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项， 且提案人身份合法，提案程序合法。现将临时提案公告如下：

《关于对公司 2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》

一、关联交易概述

公司2009 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公 司2010 年采购商品的关联交易金额总计不超过3,500 万元。 由于2010 年ITO 导电膜玻璃市场需求增长，公司与关联方实际发生的关联交易金额为7,251.48 万元，较年度预计金额增加3751.48 万元。公司第四届董事会第十八次会议审议 通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公司2011 年向瑞泰科技股份有限公司 湘潭分公司销售商品的关联交易金额总计不超过550 万元，公司与关联方实际发 生的关联交易金额为1,381.03 万元，较年度预计金额增加831.03 万元。此外， 包括其他未能预见的日常关联交易事项，具体如下：

					单位：万元
关联方名称	项	目	2011 年度上限金额	2011 年度超出金额	2010 年度上限金额2010 年度超出金额

1

洛阳玻璃股份有限公司及其下属公司	采购商品	—	—	3500	3751.48
瑞泰科技股份有限公司及其下属公司	销售商品	550	831.03	—	—
中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司	接受劳务	—	—	—	1500
安徽华光光电材料科技集团有限公司	采购商品	—	966.85	—	—
蚌埠玻璃设计院及其下属公司	销售商品	—	386.27	—	—
合 计		—	2184.15	—	5251.48

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况 （1）洛阳玻璃股份有限公司 注册资本：人民币50001.82 万元 法定代表人：宋建明 企业住所：河南省洛阳市西工区唐宫中路9 号 主要经营范围：玻璃及其深加工制品，相关机械成套设备及其电器与配件的

开发、生产、制造、安装及相关的技术咨询自产产品的销售与售后服务。 （2）瑞泰科技股份有限公司 注册资本：人民币11,550 万元 法定代表人：曾大凡 企业住所：北京市朝阳区酒仙桥路乙21 号 主要经营范围：制造、销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技 术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（3）中国建材国际工程集团有限公司 注册资本：人民币22,000 万元 法定代表人：彭寿 企业住所：上海中山北路2000 号 主营业务：建筑材料行业、轻纺（日用硅酸盐）、建筑工程、环境污染治理专

项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工厂监理。

（4）安徽华光光电材料科技集团有限公司

注册资本：20,318 万元 法定代表人：彭寿 企业住所：安徽省蚌埠市涂山路767 号

主营业务：浮法玻璃、玻璃深加工制品，新型建材的制造，玻璃原料，机械 加工，信息咨询，自产玻璃的出口，进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件等业务。

2

（5）蚌埠玻璃工业设计研究院 注册资本：11,000 万元 法定代表人：彭寿 企业住所：蚌埠市涂山路1047 号

主营业务：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、 规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、 材料、供货；生产销售研制的设备产品；计算机软件开发、技术情报咨询、物化 分析、热工测定、外文翻译及技术服务；餐饮、住宿服务；承包境外建筑建材专 业工程勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、与上市公司的关联关系：

安徽华光光电材料科技集团有限公司为公司控股股东；其他关联方与本公司 为同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司。

• 3、履约能力分析：

以上关联方均依法注册成立，主要财务指标和经营状况稳定，以往履约状况 良好。根据以上关联方的经营状况以及与公司合作的经验，2011 年不存在形成坏 帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

• 1、公司向关联人销售产品，是通过参加关联方组织的公开招投标活动，经过

• 相关审议程序后，双方依据市场定价原则，签订相关协议。

• 2、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能

• 力及货款支付方式后，依据市场定价原则，签订购货合同。

• 3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公

• 司关联交易相关制度的规定。

  • 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司2010—2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经 营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影 响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 在严格遵循公允、公平、公正的原则下，公司向关联方销售产品有利于增加公司 产品的销售渠道，扩大公司产品的市场份额；公司向关联方采购产品，主要是可 以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上 述关联交易将继续存在。

二、2011 年年度股东大会的补充通知

公司决定于 2012 年 3 月 13 日上午 9 时召开公司 2011 年年度股东大会。现将

大会有关事项通知如下：

• （一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

• （二）、会议审议事项

3

• 1、审议《董事会工作报告》

• 2、审议《监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2011 年年度财务决算》

• 4、审议《公司 2011 年年度利润分配预案》

5、审议《公司 2011 年年度报告和报告摘要》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《公司日常关联交易的议案》

8、审议《2011 年度独立董事述职报告》

9、审议《关于对公司 2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》 （三）、股权登记日：2012 年 3 月 6 日

（四）、出席会议人员：

1、凡于 2012 年 3 月 6 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因 故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东 (企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授 权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样)。

• 2、登记时间：2012 年 3 月 12 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。 （六）、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

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传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○一二年三月二日

5

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公 司二○一一年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《董事会工作报告》
2	《监事会工作报告》
3	《公司2011 年年度财务决算》
4	《公司2011 年年度利润分配预案》
5	《公司2011 年年度报告和报告摘要》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《公司日常关联交易的议案》
8	《2011 年度独立董事述职报告》
9	《关于对公司2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

注：本表可自行复制

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