Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2012

Feb 20, 2012

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2012-007

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议

暨召开2011 年度股东大会的通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议 于2012 年2 月20 日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议 应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2011 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2011 年年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 63，887，243.40 元，加 上年初未分配利润-34，959，226.74 元，加其他调整 96,588.47 元，可供投资者分配 的利润为 29，024，605.13 元。

鉴于公司今年未分配利润刚由负转正，数额较小，而公司新建生产线项目建设需 要大量资金，考虑到公司发展需求，董事会经研究决定，2011 年度拟不进行利润分 配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案

1

提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2011 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大信会计师事务所为我公司 2012 年度财务审计机构，2012 年全年审 计费用为 45 万元人民币。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2010 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司 2012-009 号公告 http://www.sse.com.cn）；

本议案为关联交易，关联董事关长文、夏宁、茆令文、曲新回避了表决，经投票 表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2011 年年度股东 大会审议。

八、审议通过《2011 年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司 2012-010 号公告 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2012 年 3 月 13 日上午 9 时召开公司 2011 年年度股东大会。现将大

会有关事项通知如下：

• （一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

（二）、会议审议事项

• 1、审议《董事会工作报告》

• 2、审议《监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2011 年年度财务决算》

• 4、审议《公司 2011 年年度利润分配预案》

• 5、审议《公司 2011 年年度报告和报告摘要》

2

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《公司日常关联交易的议案》

8、审议《2011 年度独立董事述职报告》

（三）、股权登记日：2012 年 3 月 6 日

（四）、出席会议人员：

1、凡于 2012 年 3 月 6 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出 席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代 表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委 托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股 东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理 登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大 ” 会登记 字样)。

2、登记时间：2012 年 3 月 12 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。 （六）、其他事项

1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

==> picture [120 x 12] intentionally omitted <==

3

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二

○一一年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	审议《董事会工作报告》
2	审议《监事会工作报告》
3	审议《公司2011 年年度财务决算》
4	审议《公司2011 年年度利润分配预案》
5	审议《公司2011 年年度报告和报告摘要》
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7	审议《公司日常关联交易的议案》
8	审议《2011 年度独立董事述职报告》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

注：本表可自行复制

4