Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2011

May 25, 2011

安徽方兴科技股份有限公司 二○一一年第二次临时股东大会会议资料

二○一一年五月

安徽方兴科技股份有限公司

二○一一年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2011 年 6 月 2 日上午 9:00

会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 关长文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

• 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议议案

• 1、《关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案》

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案

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安徽方兴科技股份有限公司

二○一一年第二次临时股东大会文件目录

• 1、关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案…………………………………………01

安徽方兴科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案

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关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案

各位股东：

2011 以来，因 ITO 市场持续向好，公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻 璃有限公司(以下简称“华益公司”)2011 年向洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛 阳玻璃”）的控股子公司龙海公司采购量增加，加之超薄玻璃市场向好，超薄玻璃销 售价格提高，故龙海公司与华益公司交易额增加，预计全年将超过年初预计的日常 关联交易金额。

洛阳玻璃股份有限公司的全资子公司龙玻公司今年初投产，目前已具备持续稳 定生产超薄电子玻璃的能力，也需要与华益公司发生关联交易，向华益公司供应超 薄玻璃。

据此，华益公司与洛阳玻璃签订超薄玻璃买卖框架协议，2011 年公司与洛阳玻 璃及其子公司的交易金额预计不超过人民币 18000 万元。

— 因交易对方洛阳玻璃股份有限公司与本公司系受同一最终控制人 中国建筑材 料集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交易。此项关联交易为持续关 联交易。

本项持续关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1、基本情况

名称：洛阳玻璃股份有限公司

住所：河南省洛阳市唐宫中路九号

法定代表人：宋建明

注册资本：500018000 元

公司类型：股份有限公司

2、与上市公司的关联关系：

— 洛阳玻璃股份有限公司与本公司系受同一最终控制人 中国建筑材料集团有限 公司控制的关联法人。

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安徽方兴科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案

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三、关联交易标的基本情况

此持续关联交易的标的是洛阳玻璃股份有限公司及其所控制的公司或其它实体 生产的超薄浮法玻璃，厚度为 0.55mm、0.7mm、1.1mm 等，质量等级为 A/B 级。

四、交易的主要内容及定价情况

1、协议双方名称

甲方：洛阳玻璃股份有限公司

乙方：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

• 2、供应货物

• （1）甲方按照本协议所约定的条件促使其所控股的公司或其所控制的公司或其

• 它实体向乙方提供货物。

（2）供应方根据购买方所报的产品品种、规格、数量等定单实施生产，向购买 方提供所需产品，双方浮法玻璃买卖详细内容在本协议范围内另行签署《浮法玻璃 买卖合同》，该买卖合同、购买方定单为本协议组成部分。

（3）产品等级为：A/B 级。

3、交易金额上限

预计 2011 年交易金额累计不超过人民币 18000 万元。

• 4、价格与结算

（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确

定。确定市场价格时，应考虑的主因素为向第三方提供相同或类似货物的公平价格。

• (2)货款结算：乙方付款交货或双方约定其他方式。

• 5、交易的生效条件与有效期

本协议经双方授权代表签字并加盖公章及公司股东大会审议通过后生效，至 2011 年 12 月 31 日止。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

鉴于与洛阳玻璃的持续业务合作及超薄浮法平板玻璃需求增长及销售价格预期 增长，2011 年龙海公司与华益公司交易额增加，需修订原持续关联交易金额。

洛阳玻璃全资子公司龙玻公司今年投产并能够持续稳定生产超薄电子玻璃后， 也需要与华益公司发生关联交易，向华益公司供应超薄玻璃。

上述关联交易的实施，符合目前公司生产经营的需要，也满足了华益公司与洛

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安徽方兴科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案

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阳玻璃下属其他公司发生新的交易的需要，且相关条款的确定公平合理，符合本公 司及其股东的整体利益。

请各位股东审议。

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