Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2010

Feb 25, 2010

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2010-009

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

暨召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2010 年2 月25 日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先 生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。公司监事、高管人员列 席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2009 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2009 年年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润20,093,424.96 元， 加上年初未分配利润-121,770,244.77 元，可供投资者分配的利润 -101,676,819.81 元。

鉴于截至2009 年度末公司可供投资者分配的利润为负，公司董事会经研究 决定2009 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2009 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

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六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大信会计师事务所为我公司 2010 年度财务审计机构，2010 年全 年审计费用为 42 万元人民币左右。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告 http://www.sse.com.cn）；

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2009 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

• 九、审议通过《关于制订公司对外信息报送和使用管理办法》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、审议通过《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2010 年 3 月 17 日上午 9 时召开公司 2009 年年度股东大会。现 将大会有关事项通知如下：

（一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

（二）、会议审议事项

1、审议《董事会工作报告》

• 2、审议《监事会工作报告》

• 3、审议《公司 2009 年年度财务决算》

• 4、审议《公司 2009 年年度利润分配预案》

• 5、审议《公司 2009 年年度报告和报告摘要》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《公司日常关联交易的议案》

（三）、出席会议人员：

1、凡于 2010 年 3 月 10 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加； 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股 东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示 授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）、报名登记办法、时间、地点：

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1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样)。

• 2、登记时间：2010 年 3 月 16 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公

室。

（五）、其他事项

1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780 传真：(0552)4077780 联系人：黄晓婷 林珊

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一○年二月二十五日

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附件 1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公

司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一：《董事会工作报告》 赞成 反对 弃权

议案二：《监事会工作报告》 赞成 反对 弃权

议案三：《公司 2009 年年度财务决算》 赞成 反对 弃权

议案四：《公司 2009 年年度利润分配预案》 赞成 反对 弃权

议案五：《公司 2009 年年度报告和报告摘要》 赞成 反对 弃权

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 赞成 反对 弃权 议案七：《公司日常关联交易的议案》 赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2010 年 月 日 注：本表可自行复制

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