Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2009

Nov 4, 2009

安徽方兴科技股份有限公司 二○○九年第一次临时股东大会会议资料

二○○九年十一月十六日

方兴科技 2009 年第一次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○九年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2009 年 11 月 16 日上午 9:00

会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 关长文先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、 审议各项议案

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

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方兴科技 2009 年第一次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○九年第一次临时股东大会文件目录

1、关于公司董事会换届选举的议案……………………………………03 2、关于公司监事会换届选举的议案……………………………………05

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方兴科技 2009 年第一次临时股东大会文件

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关于公司董事会换届选举的议案

各位股东:

公司第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事候选人名单： 关长文、夏宁、陈国良、曲新、杨雨民、陈保春、陈余有、张林，其中：陈保春、 陈余有、张林为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚需经上海 证券交易所的任职资格和独立性审核。候选人个人简历如下：

关长文，董事，男，1963 年生，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾 任华光集团浮法车间党支部书记。兼任华光集团总经理、华益公司董事长。

夏宁，董事，男，1968 年生，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管 理处工作，2000 年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、 项目部长、综合计划部长，2005 年4 月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理。 陈国良，董事，男，1955 年生，本科，毕业于浙江大学，曾任华光集团熔 制车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。

陈保春，独立董事，男，1961 年生，大学本科学历，法学学士学位。1983 年8 月毕业于北京大学法律系，1994 年6 月取得三级律师资格，先后任职于蚌 埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人，现为安徽南山松律师事务 所执行合伙人，并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资 产运营公司法律顾问等职。兼任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

张林，独立董事，男，1964 年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师， 安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事工人、企业 法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。现兼任*ST 泰格上市公司独 立董事。

陈余有，独立董事，男，1941 年生，中共党员，本科学历，中国注册会计 师（非执业会员），安徽财经大学教授、硕士生导师，历任安徽财贸学院会计系 教研室主任、系副主任、系主任。曾任中国会计教授会理事，蚌埠市人民政府专 家咨询委员会委员。陈余有先生曾多次获省、部级科技成果奖和校、市级科技成 果奖，1999 年获国务院颁发的政府特殊津贴。现兼任金种子酒上市公司独立董 事。

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方兴科技 2009 年第一次临时股东大会文件

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曲新，董事，女，1963 年生，中共党员，大学学历，高级会计师，具备注 册会计师资格，曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中 国建筑材料集团公司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经 理。

杨雨民，董事，男，1962 年生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任 蚌埠玻璃工业设计研究院财务处(部)副处长、部长、院财务总监兼副总会计师。 现任中国建材国际工程有限公司财务总监。

请各位股东予以审议。

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方兴科技 2009 年第一次临时股东大会文件

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关于公司监事会换届选举的议案

各位股东:

根据提名，张群、谢群为公司第四届监事会监事候选人，候选人简历如下： 张群，女，1988 年生，本科，政工师，曾任华光集团清资办副主任，人力 资源部部长，现任华光集团党委副书记、纪委书记、工会主席。

谢群，男，1965 年生，大专，助理会计师，毕业于蚌埠工业学校财务会计 专业，1985 年分配到华光玻璃集团财务部从事财务会计工作，曾任集团公司审 计处副处长，2000 年9 月起在本公司财务部工作，2005 年兼任方兴假日酒店有 限责任公司监事。

请各位股东审议。

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