Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2008

Jan 17, 2008

安徽方兴科技股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会会议资料

二○○八年元月十七日

方兴科技 2008 年第一次临时股东大会文件

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

安徽方兴科技股份有限公司

二○○八年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2008 年 1 月 28 日上午九时 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 董事长 夏宁

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、审议《关于制定董事会专门委员会实施细则的议案》

2、审议《关于修订独立董事制度的议案》

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

1

方兴科技 2008 年第一次临时股东大会文件

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

安徽方兴科技股份有限公司

二○○八年第一次临时股东大会文件目录

1、关于制定董事会专门委员会实施细则的议案…………………3

2、关于修订独立董事制度的议案…………………………………4

2

方兴科技 2008 年第一次临时股东大会文件

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

关于制定董事会专门委员会实施细则的议案

各位股东：

为适应完善上市公司规范治理运作的要求，强化董事会的决策管理职能，本 公司制订了董事会下设专门委员会实施细则：《董事会审计委员会实施细则》、《董 事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名 委员会实施细则》。（详见 2008 年 1 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn相关内容。）

请各位股东审议。

3

方兴科技 2008 年第一次临时股东大会文件

==> picture [22 x 22] intentionally omitted <==

关于修订独立董事制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》的内容进行了修订。 （详见 2008 年 1 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《独 立董事制度》。）

请各位股东审议。

4