Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2007-011

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

暨召开二〇〇六年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于二○○七年四月二十六日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事、部分高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2006 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

议案提交 2006 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2007 年年度财务预算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2006 年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润-68,449,999.22 元， 加上年初未分配利润-82,694,494.82 元，可供投资者分配的利润-151,144,494.04 元。

鉴于公司 2006 年度业绩亏损，公司董事会经研究决定 2006 年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2006 年年度报告和报告摘要》；

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经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

• 七、审议通过《公司 2007 年一季度报告和报告摘要》；

• 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

• 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 安徽华普会计师事务所已为公司连续服务七年，该所为具有证券资格的会计

• 师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。

• 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

• 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

  • 九、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告） 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

• 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

  • 十、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》

• 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

• 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

• 十一、审议通过《董事会关于审计报告强调事项的说明》(详见 2006 年度报

• 告全文)

  • 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

• 十二、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》（详见上海证券

• 交易所网站 http//:www.sse.com.cn）

• 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该

• 议案提交 2006 年年度股东大会审议。

  • 十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  • 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。公司自

• 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，该议案提交 2006 年年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司召开二○○六年年度股东大会的议案》。

  • 决定于 2007 年 5 月 30 日上午 9 时召开公司 2006 年年度股东大会。现将大

• 会有关事项通知如下：

  • 一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《董事会工作报告》

  • 2、审议《监事会工作报告》

  • 3、审议《公司 2006 年年度财务决算》

  • 4、审议《公司 2007 年年度财务预算》

  • 5、审议《公司 2006 年年度利润分配预案》

  • 6、审议《公司 2006 年年度报告和报告摘要》

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7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《公司日常关联交易的议案》

9、审议《二○○六年度独立董事述职报告》

10、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

11、审议《关于变更会计政策的议案》

三、出席会议人员：

1、凡于 2007 年 5 月 24 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故 不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企 业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权 委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样)。

• 2、登记时间：2007 年 5 月 29 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

• 3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公

室。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780 传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 周瑛钰

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○七年四月二十六日

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附件 1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公

司二○○六年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一： 赞成 反对 弃权 议案二： 赞成 反对 弃权 议案三： 赞成 反对 弃权 议案四： 赞成 反对 弃权 议案五： 赞成 反对 弃权 议案六： 赞成 反对 弃权 议案七： 赞成 反对 弃权 议案八： 赞成 反对 弃权 议案九： 赞成 反对 弃权 议案十： 赞成 反对 弃权 议案十一： 赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日 注：本表可自行复制

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