Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2005

Nov 23, 2005

安徽方兴科技股份有限公司 二○○五年第二次临时股东大会会议资料

二○○五年十二月九日

方兴科技 2005 年第二次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○五年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2005 年 12 月 9 日上午 9:00

767 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 陈国良副董事长

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1 、《关于同意独立董事辞职的议案》

2 、《关于免去孙东兴董事职务的议案》

3 、《关于选举董事的议案》

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

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方兴科技 2005 年第二次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○五年第二次临时股东大会文件目录

• 1、关于同意独立董事辞职的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3

2 4 、关于免去孙东兴董事职务的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

• 3、关于选举董事的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

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方兴科技 2005 年第二次临时股东大会文件

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关于同意独立董事辞职的议案

: 各位股东

石秀和先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务，新任独立董事候选人由 华光集团另行推荐。

请各位股东审议。

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方兴科技 2005 年第二次临时股东大会文件

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关于免去孙东兴董事职务的议案

: 各位股东

孙东兴因工作原因不再担任公司董事职务。

请各位股东审议。

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方兴科技 2005 年第二次临时股东大会文件

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关于选举董事的议案

: 各位股东

大股东推荐夏宁作为董事候选人。

夏宁，男，汉族，1968 年生，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管 理处工作，2004 年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、 项目部长、综合计划部长，2005 年 4 月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理。 请各位股东审议。

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