Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2005

Apr 27, 2005

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2005-006

安徽方兴科技股份有限公司

2004 关于召开 年年度股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 3 30 本公司曾于 年 月 日在《上海证券报》、《证券日报》上 2004 刊登了关于召开 年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将 通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股 东大会通知。

一、会议时间

2005 5 9 9 2005 现场会议召开时间为 年 月 日 点，网络投票时间为 5 8 5 00 2005 5 9 3:00 年 月 日下午 ： 至 年 月 日下午 。

• 二、会议地点

767 安徽方兴科技股份有限公司会议室（蚌埠市涂山路 号）。 三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股 东可以在交易时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司 股东大会网络投票系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

• 1 2004 、审议《公司 年年度报告和报告摘要》

• 2 2004 、审议《公司 年年度财务预算方案及决算方案》

1

• 3 2004 、审议《公司 年年度利润分配预案》

• 4 、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

• 5 、审议《董事会工作报告》

• 6 、审议《监事会工作报告》

• 7 、审议《关于修改公司章程的议案》

• 8 、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

• 9 、审议《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》

• 9.1 、配售发行股票类型

• 9.2 、配售对象

• 9.3 、配股比例及配股总数

• 9.4 、配股价格

• 9.5 、本次配股募集资金投向

• 9.6 、本次配股决议的有效期限

• 9.7 2004 、提请 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事

• 宜的授权

四、出席会议人员

• 1 2005 4 25 15 00 、截止 年 月 日 ： 在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股 东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东（《授权委托书》见附件一）。

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• 五、现场参会登记办法

• 1 、登记手续：凡出席会议的股东凭本人有效持股凭证、身份证

• 或法人单位证明，受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办 理出席会议手续，亦可使用传真方式登记。

2

• 2 、登记地点：公司董事会秘书室

• 3 2005 4 28 9 00--11 、登记时间： 年 月 日（星期四）上午 ： ：

• 30 3 00 5 00 ，下午 ： — ： 。

• 4 、联系人：李群虎、黄晓婷

• 5 0552-4077780 0552-4077780 、联系电话： 传真：

• 6 767 、公司地址：安徽省蚌埠市涂山路 号方兴科技股份有限公

• 司董秘室

• 7 233054 、邮编：

六、网络投票注意事项

根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.com.cn ）对有关 议案进行投票表决，注意事项如下：

1 2005 5 8 5 、本次股东大会网络投票起止时间为 年 月 日下午 ： 00 2005 5 9 3:00 至 年 月 日下午 ；

2 、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前， 需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业 务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、 密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流 程》（见附件二）；

3 、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码 和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投 资者网络投票操作流程》（见附件三）；

4 、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中 国证券登记结算有限责任公司网站查询。

3

七、其它事项

• 1 、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投

• 票方式中的一种投票方式。

• 2 、会期一天，食宿交通费自理。

特此公告

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二〇〇五年四月二十八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席安徽方兴科 技股份有限公司二○○四年年度股东大会，并行使表决权。 委托人： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人签字 ( 盖章 ) ： 被委托人：

2005 委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间，不得超期 使用或用于其他用途。

4

附件二：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务， “ ” 需遵循 先注册，后激活 的程序，先通过互联网办理网上自注册，再 到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户 名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投 资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网 上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

（一）网上自注册

投资者网上注册开始 ↓

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ） ↓ 阅读《网上自助注册须知》 ↓ 签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》 ↓ 2 输入用户注册信息（注 ） ↓ 确认用户信息 ↓ 3 选定身份验证机构（注 ） ↓ 4 记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注 ） ↓ 网上注册结束

1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上 ‘ ’ ‘ ’ 角的 投资者 ，选择 注册 。

2 注 ：在用户注册页面输入以下信息：

1 （ ）投资者有效身份证件号码；

• 2 A B

• （ ） 股、 股、基金等账户号码；

• （ 3 ）投资者姓名 / 全称；

5

• 4

• （ ）密码；

• 5

• （ ）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东

• 大会通知、会议资料或其他文档资料。

3 注 ：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名 录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手 续。

4 注 ：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。 投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份 确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用 户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码 时重设密码。

（二）现场身份验证

身份验证开始 ↓ 1 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 ） ↓ 投资者填写《身份验证申请表》 ↓ 2 投资者提交有关申请材料（注 ） ↓ 身份验证机构人员验证投资者申请材料 ↓ 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 ↓ 身份验证结束

1 注 ：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公 司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法 人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份 : 验证

• 1 、自然人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效

6

身份证明文件及复印件。

• 2 、境内法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人

• 公章的复印件；

• (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表

• 人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3 、境外法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有

• 相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

• (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证

• 明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2 注 ：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身 份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并 下载电子身份证书：

申请并下载电子身份证书开始 ↓

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1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上

7

‘ ’ ‘ ’ 角的 投资者 ，选择 登录 。

2 注 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

3 注 ：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥 善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、 闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资 者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还 需使用电子身份证书。

010-58598882 58598851 咨询电话：（北京） ，

( 上海 )021-68870190 ( 深圳 )0755-25988880

附件三

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后 各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户 名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票： 投资者网络投票开始 ↓

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↓ ↓ 查看投票资料 查看征集资料 ↓ ↓ 网上直接投票 委托征集人投票 ↓ ↓ 选择表决态度 选择表决态度 ↓ ↓

3 3 提交电子选票（注 ） 提交电子授权委托书（注 ） ↓ ↓ 确认网上直接投票 确认委托征集人投票 网上直接投票 委托征集人投票

1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上 ‘ ’ ‘ ’ 角的 投资者 ，选择 登录 。

2 注 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

3 注 ：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证 书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书 尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委 托征集人投票。

咨询电话：（北京） 010-58598851,58598912( 业务 ) ， 010-58598884,58598882( 技术 )

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( 深圳 )0755-25988880

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