Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2005

Mar 29, 2005

600552 2005-003 证券代码： 证券简称：方兴科技 公告编号：临 安徽方兴科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告 暨召开二○○四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2005 3 29 第九次会议于 年 月 日上午在公司会议室召开，会议由公司 6 6 董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事 人，实到 人，公司监 事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通 过如下决议：

1 2004 、审议通过《公司 年年度报告和报告摘要》（见全文） 6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

2 2004 2005 、审议通过《公司 年年度财务决算及 年度财务预算 方案》

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

3 2004 、审议通过《公司 年年度利润分配预案》

经安徽华普会计师事务所审计确认 , 公司 2004 年度实现净利润 28,552,071.37 元，根据公司章程规定，提取法定公积金 2,857,365.40 元，提取法定公益金 1,714,203.42 元，加上年初未分配利润 26,409,306.19 元， 2004 年度向全体股东进行了一次现金分红，本年度 可供全体股东分配的利润为 29,912,110.23 元。

以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数，向全体股

1

10 1.00 东每 股派发现金红利 元（含税），总计可分配利润支出额为 11,700,000.00 元，剩余的未分配利润 18,212,110.23 元转入以后年度分 配。

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

• 4 、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

本公司将继续聘用安徽华普会计师事务所为我公司会计审计机 30 构，年审计费用为 万元。

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

• 5 、审议通过《董事会工作报告》

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

• 6 、审议通过《总经理工作报告》

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 。

7 、审议通过《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》 根据公司业务发展需要，对照中国证监会《上市公司新股发行管 2005 理办法》等法律法规的有关条件，公司拟于 年申请配股，现提 出配股方案如下：

A ⑴配售发行股票类型：境内上市人民币普通股（ 股） 1.00 每股面值：人民币 元

⑵配售对象：在公司配股股权登记日持有本公司股份的全体股 东，法人股股东承诺放弃本次配售。

⑶配股比例及配股总数：以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 11,700

2

10 3 万股为基数，按每 股配售 股的比例向全体股东配售，共计可配 售 3,510 万股；公司法人股股东承诺放弃本次配售，故本次实际配售 股数为 1,560 万股。

20 ⑷配股价格：配股价格以配股说明书刊登日前 个交易日（不 80 90 含配股说明书刊登当日）的收盘价的算术平均值的 ％～ ％计算， 具体价格授权董事会根据市场情况决定。在配股价格的区间内，配股 A 价格的最后确定遵循如下原则： 配股价格不低于股权登记日前最近 B C 一期公布的每股净资产； 参考股票市场价格与市盈率； 根据配股 D 募集资金投资项目的资金需求量； 与保荐机构充分协商一致。

⑸本次配股募集资金投向：与香港耀好科技有限公司共同出资设 STN-LCD 立蚌埠方圆光电科技有限公司，生产 液晶显示面板，年产 54 2.4 70% 万片，总投资预计约需 亿元人民币，中方出资 。 ⑹本次配股决议的有效期限：

2004 12 自公司 年年度股东大会通过后 个月内有效。

2004 ⑺提请 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜 A B 的授权： 聘请有关中介结构； 实施本次配股的具体发行方案，包 括（但不限于）配股价格的最后确定、配股数量的确定、发行日程的 C D 确定； 签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同； 对募集资 E 金投资项目的投资金额作适当调整； 在本次配股完成后，根据配股 的实施情况，对公司中关于股本的条款进行相应修改，并报请国家有 F 关主管机关核准或备案； 在本次配股完成后，办理公司注册资本变 G 更的事宜； 对本次配售的可流通部分申请在上海证券交易所挂牌上 H 市； 在出现不可抗力或其他足以使本次配股难以实施、或者虽然可 以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次配股延期实施； I 办理与本次配股有关的其他事项。

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6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

• 8 、审议通过《关于修改公司章程的议案》

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

• 9 、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 ，该议案需经股东大会审议通过。

10 、审议通过《关于公司对外担保的议案》

本公司拟与安徽水利股份有限公司签订《贷款等额担保协议书》， 10000 双方以 万元人民币为最高限额，相互为对方在向中国工商银行、 中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行及蚌埠市商业银 行等金融机构的正常借贷提供信用担保。

6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 。

• 11 、审议通过《关于公司召开二○○四年度股东大会的议案》 2005 5 9 9 00

• （一）会议时间： 年 月 日上午 ： 。

• （二）会议地点： 安徽方兴科技股份有限公司会议室（蚌埠市 767

• 涂山路 号）

（三）会议审议事项：

• 1 2004 、审议《公司 年年度报告和报告摘要》

• 2 2004 、审议《公司 年年度财务预算方案及决算方案》

• 3 2004 、审议《公司 年年度利润分配预案》

• 4 、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

• 5 、审议《董事会工作报告》

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• 6 、审议《监事会工作报告》

• 7 、审议《关于修改公司章程的议案》

• 8 、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

• 9 、审议《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》

• 9.1 、配售发行股票类型

9.2 、配售对象

• 9.3 、配股比例及配股总数

• 9.4 、配股价格

• 9.5 、本次配股募集资金投向

• 9.6 、本次配股决议的有效期限

• 9.7 2004 、提请 年年度股东大会授权董事会办理本次发行具体事

• 宜的授权

根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.com.cn ）对有关以上九 项议案进行投票表决，其中第九项议案——《关于安徽方兴科技股份 有限公司配股的议案》需要参加表决的社会公众股股东所持表决权的 半数以上通过。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第六项内 容。

（四）会议出席对象：

• 1 2005 4 25 、截止 年 月 日下午三时在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3 、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。（授权委托 1

• 书见附件 ）

5

• 4 、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

• （五）会议登记办法：

• 1 、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委

• 托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证 办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2 2005 4 28 9 00 11 30 、登记时间： 年 月 日（星期四）上午 ： — ： ， 3 00 5 00 下午 ： — ： 。

• 3 、登记地点：公司董事会秘书办公室

联系人：李群虎、黄晓婷

0552-4077780 0552-4077780 电话： ；传真：

767 地址：安徽省蚌埠市涂山路 号方兴科技股份有限公司董秘室 233054 邮编：

• （六）流通股股东参加网络投票程序事项

• 1 2005 5 8 5 、本次股东大会网络投票起止时间为 年 月 日下午 ：

• 00 2005 5 9 3 00 至 年 月 日下午 ： 。

• 2 、股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证

• 券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的 规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流 2

• 程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件 ）；

3 、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码 和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投 3 资者网络投票操作流程》（附件 ）；

4 、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中 国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

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6 0 0 经全体董事表决， 票同意， 票反对， 票弃权，通过票数占有 100% 效表决票的 。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○○五年三月二十九日

1 附件 ：授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席安徽方兴科技 股份有限公司二○○四年年度股东大会，并行使表决权。 委托人： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托人签字 ( 盖章 ) ： 被委托人：

2005 委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间，不得超期 使用或用于其他用途。

2 附件 ：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务， 需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，

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再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户 名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

（一）网上注册

投资者网上注册开始

↓

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ）

↓

阅读《网上自助注册须知》

↓

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

↓

2 输入用户注册信息（注 ）

↓

确认用户信息

↓

3 选定身份验证机构（注 ）

↓

4 记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注 ）

↓

网上注册结束

8

1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上 角的‘投资者’，选择‘注册’。

2 注 ：在用户注册页面输入以下信息：

• 1

• （ ）投资者有效身份证件号码；

• 2 A B

• （ ） 股、 股、基金等账户号码；

• 3 /

• （ ）投资者姓名 全称；

• 4

• （ ）密码；

• 5

• （ ）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东

• 大会通知、会议资料或其他文档资料。

3 注 ：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名 录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手 续。

4 注 ：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。 投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份 确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用 户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码 时重设密码。

（二）身份验证

身份验证开始

↓

1 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 ）

↓

9

投资者填写《身份验证申请表》

↓

2 投资者提交有关申请材料（注 ）

↓

身份验证机构人员验证投资者申请材料

↓

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

↓

身份验证结束

1 注 ：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公 司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法 人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份 : 验证

• 1 、自然人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效 身份证明文件及复印件。

• 2 、境内法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

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• (2) 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公

• 章的复印件；

• (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人

• 身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3 、境外法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有

• 相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

• (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明

• 该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

2 注 ：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身 份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并 下载电子身份证书：

申请并下载电子身份证书开始

↓

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ）

↓

2 输入网上用户名、密码和附加码（注 ）

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↓

申请电子身份证书

↓

3 下载电子身份证书（注 ）

↓

下载结束

1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上 角的‘投资者’，选择‘登录’。

2 注 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

3 注 ：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥 善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、 闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资 者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还 需使用电子身份证书。

010-58598882 58598851 咨询电话：（北京） ，

( 上海 )021-68870190 ( 深圳 )0755-25988880

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3 附件 ：

投资者网络投票操作流程

投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手 续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作 流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按 以下流程进行网络投票：

投资者网络投票开始

↓

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ）

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2 输入网上用户名、密码及附加码（注 ）

↓

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浏览股东大会列表，选择具体的投票方式

↓ ↓

登记现场参会及网上直接投票 征集人公开征集投票权的股东大会 ↓ ↓

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3 现场参会登记（注 ） 网上直接投票 委托征集人投票 ↓ ↓ ↓

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确认现场参会登记成功 选择表决态度 选择表决态度

↓ ↓ 4 4 提交电子选票（注 ） 提交电子授权委托书（注 ）

确认网上直接投票成功 确认委托征集人投票成功 登记现场参会 网上直接投票 委托征集人投票

1 注 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上 角的‘投资者’，选择‘登录’。

2 注 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

3 注 ：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能 再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。

4 注 ：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证 书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书 尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委 托征集人投票。

010-58598882 58598851 咨询电话：（北京） ，

( 上海 )021-68870190

( 深圳 )0755-25988880

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