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Mar 5, 2004

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**方兴科技：第二届董事会第三次会议暨召开二○○三年度股东大会的决议公告

**2004-03-06 05:49   

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证券代码：600552　　证券简称：方兴科技　　公告编号：临2004-002

安徽方兴科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议暨召开二○○三年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第三次会议于

2004年3月4日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加

会议应到董事6人,实到4人,有2人因故未能参加,有董事韩高荣委托董事长孙东兴

代为行使表决权,独立董事石秀和委托独立董事张传明代为行使表决权,公司监事

、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2003年年度报告和报告摘要》(见全文)

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

3、审议通过《公司2003年年度利润分配预案》

经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2003年度实现净利润16,450,934.9

2元,根据公司章程规定,提取法定公积金1,666,444.00元,提取法定公益金996,7

42.88元,加上年初未分配利润23,102,723.06元,2003年度向全体股东进行了一次

现金分红,本年度可供全体股东分配的利润为26,409,306.19元。

以公司2003年12月31日总股本9,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金

红利1.00元(含税)送红股1股,总计可分配利润支出额为18,000,000.00元,剩余的

未分配利润8,409,306.19+$*-6&(元转入以后年度分配。

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

4、审议通过《资本公积金转增股本预案》

2003年度资本公积金转增股本预案为：以2003年末总股本90,000,000股为基

数,用公司资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次公积金转增股本后,共转

增18,000,000股,加上送股9,000,000股,公司总股本变为117,000,000股,尚余资

本公积金174,354,607.76元。

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

本公司将继续聘用安徽华普会计师事务所为我公司会计审计机构。

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

6、审议通过《董事会工作报告》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

7、审议通过《总经理工作报告》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

。

8、审议通过《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

9、审议通过《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》

拟投资环保建材项目,该项目是综合利用本公司30万吨石英砂项目生产出的

超细粉,加工环保建材产品,总投资3800万元,预计可以形成年销售收入3720万元

,利润815万元,投资回收期4.66年。

拟与香港华茂有限公司合资建设年产60万片触摸屏项目��

合作方：香港华茂有限公司,法定代表人：张峻,该公司主要从事电子、信息

等产品的研发和销售。本公司投资4200万元,占60%股份,主要以土地、厂房、现

金等投入；外方以现金、设备、技术等投资,折合人民币2800万元,占40%,总投资

7000万元,项目建成后可以形成销售收入6596万元,利润2627万元,投资回收期2.

66年。

目前合作双方尚未签订正式协议或合同,本公司将根据双方合作的进度及时

予以信息披露。

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

10、审议通过《安徽方兴科技股份有限公司投资者关系管理制度》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

。

11、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

,该议案需经股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司召开二○○三年度股东大会的议案》

(一)会议时间：2004年4月9日上午9：00。

(二)会议地点：安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)

(三)会议审议事项：

1、审议《公司2003年年度报告和报告摘要》

2、审议《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》

3、审议《公司2003年年度利润分配预案》

4、审议《公司2003资本公积金转增股本预案》

5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

6、审议《董事会工作报告》

7、审议《监事会工作报告》

8、审议《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》

9、审议《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》

10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

(四)会议出席对象：

1、截止2004年3月31日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

4、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

(五)会议登记办法：

1、登记手续：请符合上述条件的股东于2004年4月5日至2004年4月6日到公

司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

时间：上午8：00-11：30,下午3：00-5：00。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

电话：0552-4077780；传真：0552-4077780

联系人：李群虎、黄晓婷

地址：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技股份有限公司董秘室

邮编：233054

3、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出

席人身份证登记。

4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。

(六)其他事项：

与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理,会期半天。

附件1：授权委托书

兹委托先生 女士 代表本人 本公司 出席安徽方兴科技股份有限公司2003年

第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人：委托人股东帐号：

委托人持股数：委托人身份证号码：

委托人签字 盖章 ：

被委托人：

委托书签发日期：2004年月日

有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间,不得超期使用或用于

其他用途。

经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%

。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○○四年三月四日

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