Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2003

Dec 3, 2003

安徽方兴科技股份有限公司 二○○三年第三次临时股东大会会议资料

二○○三年十二月二日

方兴科技 2003 年第三次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○三年第三次临时股东大会议程

会议时间： 2003 年 12 月 15 日上午 9:00

767 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 孙东兴董事长

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案

《关于公司收购华光集团部分资产的议案》

四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束

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方兴科技 2003 年第三次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○三年第二次临时股东大会文件目录

• 1、关于公司收购华光集团部分资产的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3

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方兴科技 2003 年第三次临时股东大会文件

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关于公司收购华光集团部分资产的议案

各位股东:

本公司与安徽华光玻璃集团有限公司（以下简称“华光集团”）于2003 年 11 月12 日签署了《资产转让协议书》，同意按评估值4066.55 万元人民币收购 华光集团的部分资产，包括35KV 变电设施、气保车间、成品库、铁路专用线等 资产。此议案属关联交易，有关此次关联交易的相关公告刊登于2003 年11 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》上。

请各位股东审议.

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