Triumph Science & Technology Co., Ltd — AGM Information 2003

Oct 20, 2003

安徽方兴科技股份有限公司 二○○三年第二次临时股东大会会议资料

二○○三年十月三十日

方兴科技 2003 年第二次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○三年第二次临时股东大会议程

会议时间： 2003 年 10 月 30 日上午 9:00

767 会议地点： 安徽省蚌埠市涂山路 号安徽方兴科技股份有限公司会议室 主 持 人： 孙东兴董事长

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案

1 、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3 、《关于修改公司章程的议案》

四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束

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方兴科技 2003 年第二次临时股东大会文件

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安徽方兴科技股份有限公司

二○○三年第二次临时股东大会文件目录

1、关于公司董事会换届选举的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 2、关于公司监事会换届选举的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 3、关于修改公司章程的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

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方兴科技 2003 年第二次临时股东大会文件

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关于公司董事会换届选举的议案

各位股东:

安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会由六名董事组成，其中独立董事 两名。董事候选人名单：孙东兴、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、石秀和， 其中：张传明、石秀和为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚 需经中国证监会的任职资格和独立性审核。

候选人简历：

52 孙东兴，董事长，男，现年 岁，硕士，毕业于中国社会科学院工业管理 专业，中共蚌埠市委候补委员、市人大常委、安徽省人大代表、安徽省政协委员、 高级经济师、高级政工师。曾任职于蚌埠市市委秘书、秘书科长、办公室副主任、 市体改委副主任； 1993 年任蚌埠市建材工业局局长、党委书记，曾荣获安徽省 “百万职工跨世纪工程”功臣称号，“中国建材行业十大新闻人物”称号，“五一” 劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉。现任本公司董事长，华光集团总裁。

48 陈国良，董事，男，现年 岁，本科，毕业于浙江大学，曾任华光集团熔 制车间副主任、主任，总经理助理。现任本公司副董事长、华光集团副总经理。 40 关长文，董事，男，现年 岁，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾 任华光集团浮法车间党支部书记。现任本公司董事兼总经理、蚌埠华益导电膜玻 璃有限公司董事、总经理。

韩高荣，董事，男，教授、博士生导师，毕业于浙江大学材料系， 1989 年 获日本东京大学博士学位， 1994 年起被聘为国家科学技术奖委员会材料学科特 邀评审员、 1995 年起任中国材料研究会青年委员会常务理事、 1996 年起任美国 材料研究学会会员、 1999 年起任中国真空学会薄膜专业委员会委员，现任本公 司董事、浙江大学材料系副主任、无机非金属材料所所长。

48 张传明，独立董事，现年 岁，男，教授，安徽财贸学院会计系副主任。 1983 年毕业于安徽财贸学院会计系，并留校任教至今。现兼任安徽省和全国供 销总社高级会计评委会委员。 1996 年起评为院中青年骨干教师。

石秀和, 独立董事，男，现年54 岁，教授，硕士生导师，享受国务院特殊 津贴专家。现任安徽财贸学院党委书记、院长。 请各位股东审议.

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方兴科技 2003 年第二次临时股东大会文件

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关于公司监事会换届选举的议案

各位股东:

安徽方兴科技股份有限公司第二届监事会由三名监事组成。监事候选人名 单：王文献、葛宏艳,管宏志为职工代表。

候选人个人简历:

王文献，监事会主席，男，47 岁，大学毕业，曾任华光集团切装车间主任、 新产品车间主任，华光集团武保处处长，全国建材系统劳动模范。现任本公司监 事会主席、华光集团工会主席。

管宏志，监事，男，本科，毕业于中央党校经济管理系，曾任蚌埠华光塑钢 型材厂厂长，华光集团董事会秘书兼办公室副主任。现任本公司监事、办公室主 任。

葛宏艳，监事，女，本科，曾任华光集团团委副书记、书记，现任本公司监 事、华益子公司党支部书记、人力资源部经理。 请各位股东审议。

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方兴科技 2003 年第二次临时股东大会文件

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关于修改公司章程的议案

各位股东:

根据本公司需要，需修改本公司《公司章程》以下条款，请各位股东予以 审议。

公司章程原第四十四条为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足9 名时；

修改后为：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会：

（一）董事人数不足4 名时；

公司章程原第五十六条为：董事会人数少于9 人，或者公司未弥补亏损额 达到股本总额的1/3，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者 股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

修改为：董事会人数少于4 人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的1/3， 董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五 十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

公司章程第一百零七条原为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。

修改为：董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

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