Triboo — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

Informazione Regolamentata n. 20042-7-2023		Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2023 20:12:34	Euronext Milan
Societa'	:	TRIBOO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	175002
Nome utilizzatore	:	TRIBOON02 - Cornelli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Aprile 2023 20:12:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Aprile 2023 20:12:36
Oggetto	:	Triboo S.p.A. - Pubblicazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di proposte di deliberazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Pubblicazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di proposte di deliberazione

Milano, 7 aprile 2023

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan, rende noto, con riferimento all'assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023, che è stata depositata, nei termini di legge e di Statuto, n. 1 lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società e n. 1 lista candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale. Le liste presentate da Compagnia Digitale Italiana S.p.A., titolare di n. 16.194.530 azioni ordinarie rappresentanti il 56,35% circa del capitale sociale, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto, risultano così composte:

(A) Lista candidati Consiglio di Amministrazione:

• 1. Riccardo Maria Monti (Presidente);
• 1. Giulio Corno;
• 1. Giangiacomo Corno;
• 1. Carolina Corno;
• 1. Vincenzo Polidoro (Consigliere Indipendente);
• 1. Ramona Corti (Consigliere Indipendente);
• 1. Manuela Figini.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha inoltre proposto:

(i) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(ii) di fissare in un esercizio e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;

(iii) di nominare Riccardo Maria Monti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iv) di definire l'emolumento annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 124.000,00 (centoventiquattromila/00), non comprensivo dell'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto sociale.

(B) Lista candidati Collegio Sindacale:

Sindaco effettivo

• 1. Fausto Salvador (sindaco effettivo);
• 1. Silvia Fossati (sindaco effettivo);
• 1. Fabrizio Toscano;

Sindaco supplente

• 1. Nadia Bonelli;
• 1. Ketty D'Artista.

Compagnia Digitale Italiana S.p.A. ha altresì proposto di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 13.500 per ciascun sindaco effettivo.

Entrambe le liste, unitamente alla documentazione a corredo e alle proposte presentate dal socio Compagnia Digitale Italiana S.p.A., sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.triboo.com (nella sezione Investor Relations/Convocazioni e Verbali) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

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