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Triboo — AGM Information 2022
May 9, 2022
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AGM Information
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Triboo S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 29 aprile 2022
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 6 Azionisti in proprio o per delega per n. 17.122.176 azioni ordinarie pari al 59,576% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO |
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE |
|
|---|---|---|---|---|
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.446.424 | 96,053 | 96,053 | 57,224 |
| Contrari | 675.752 | 3,9466 | 3,9466 | 2,3512 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000 | 100,000 | 59,576 |
2. 2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.446.424 | 96,053 | 96,053 | 57,224 |
| Contrari | 675.752 | 3,9466 | 3,9466 | 2,3512 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000 | 100,000 | 59,576 |
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF;
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE |
|
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO |
RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.446.424 | 96,053 | 96,053 | 57,224 |
| Contrari | 675.752 | 3,9466 | 3,9466 | 2,3512 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000 | 100,000 | 59,576 |
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF: 3.2 Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.216.530 | 94,711 | 94,711 | 56,425 |
| Contrari | 905.646 | 5,2893 | 5,2893 | 3,1511 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000000 | 100,000000 | 59,576 |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO |
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO |
% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---|---|---|---|
| 59,576 | |||
| 0,000 | |||
| 0,000 | |||
| 0,000 | |||
| ESPRESSO IL VOTO 17.122.176 0 0 0 |
100 0,000 0,000 0,000 |
100 0,000 0,000 0,000 |
| Totale 17.122.176 100,000000 100,000000 |
59,576 |
|---|---|
| -------------------------------------------------- | -------- |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 17.122.176 | 100 | 100 | 59,576 |
| Contrari | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000000 | 100,000000 | 59,576 |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.216.530 | 94,711 | 94,711 | 56,425 |
| Contrari | 229.894 | 1,3427 | 1,3427 | 0,7999 |
| Astenuti | 675.752 | 3,9466 | 3,9466 | 2,3512 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000000 | 100,000000 | 59,576 |
Proposta relativa all'esercizio di attività in concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.892.282 | 98,657 | 98,657 | 58,776 |
| Contrari | 229.894 | 1,3427 | 1,3427 | 0,7999 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000000 | 100,000000 | 59,576 |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 16.446.424 | 96,053 | 96,053 | 57,224 |
| Contrari | 675.752 | 3,9466 | 3,9466 | 2,3512 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000 | 100,000 | 59,576 |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea per delega al rappresentante designato all'apertura della votazione n. 17.122.176 pari al 59,576% delle azioni costituenti il capitale sociale.
| % SU CAPITALE | |||
|---|---|---|---|
| SOCIALE | |||
| ORDINARIO | |||
| 57,224 | |||
| 2,3512 | |||
| 0,000 | |||
| 0,000 | |||
| 17.122.176 | 100,000 | 100,000 | 59,576 |
| N. AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO 16.446.424 675.752 0 0 |
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE 96,053 3,9466 0,000 0,000 |
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO 96,053 3,9466 0,000 0,000 |
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
| N. AZIONI PER LE |
% SU AZIONI ORDINARIE | % SU AZIONI AMMESSE | % SU CAPITALE | |
|---|---|---|---|---|
| QUALI E' STATO | RAPPRESENTATE | AL VOTO | SOCIALE | |
| ESPRESSO IL VOTO | ORDINARIO | |||
| Favorevoli | 17.122.176 | 100 | 100 | 59,576 |
| Contrari | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Astenuti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale | 17.122.176 | 100,000000 | 100,000000 | 59,576 |