Traffic Control Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-098

交控科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第1 号——规范运作》以及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年11 月18 日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事； 于2021 年12 月6 日召开2021 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事。

2021 年12 月10 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举交控科技股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选 举交控科技股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况 公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》、《公司章程》的规定，2021 年12 月10 日公司召开第三届董事会 第一次会议，选举郜春海先生为公司第三届董事会董事长、李畅女士为副董事长， 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。郜春海先生、李畅女士简历详见公司2021 年11 月19 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司董事会、监事 会换届选举的公告》。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举结果如 下：

1、审计委员会：李荣先生、吴智勇先生、王梅女士，其中主任委员为李荣 先生；

2、薪酬与考核委员会：王志红女士、李荣先生、李飞先生，其中主任委员 为王志红女士；

3、战略委员会：郜春海先生、李畅女士、陈博雨先生，其中主任委员为郜 春海先生；

4、提名委员会：吴智勇先生、王志红女士、孙长索先生，其中主任委员为 吴智勇先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以 上，审计委员会主任委员李荣先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及 《公司章程》的要求。公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司2021 年11 月19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选 举的公告》。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年12 月11 日