Traffic Control Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-073

交控科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十五次会议。本次会议的 通知已于 2021 年 8 月 30 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王军月女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议 合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性 股票的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

2、公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 9 月 3 日，并同意以 16.18 元/股的授予价格向 27 名激励对象授予 149.84 万股限制性股 票。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合 同暨关联交易的议案》

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席王军月女士属于 关联监事，在本次议案的审议中回避表决，其余参会的其他监事均参与表决并一 致同意本议案。监事会认为该预计日常关联交易主要为向北京交控硅谷科技有限 公司租赁房屋，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定 价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司 和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《交控科技股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，监事会主席王军月作为 关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席王军月女士属于 关联监事，在本次议案的审议中回避表决，其余参会的其他监事均参与表决并一 致同意本议案。监事会认为该预计日常关联交易主要为向北京市地铁运营有限公 司、北京市地铁运营有限公司通信信号分公司销售商品及相关服务，符合公司日 常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的 市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股 东利益的情形。

本议案具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《交控科技股份有限公司关于预计新增日常关联交易的公告》。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，监事会主席王军月作为 关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会 2021 年 9 月 4 日