Traffic Control Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-055

交控科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议。 本次会议的通知已于 2021 年 7 月 15 日通过邮件、短信等方式送达公司全体董 事。本次会议由董事长郜春海先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长郜春海先生主持，经董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于 公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股 本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元（含税），鉴于上述利润分 配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性 股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩 股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 16.18 元/股 调整为 15.73 元/股。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公 告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司董事郜春海先生、李春红女 士作为激励对象回避表决，其余参会的其他董事均参与表决并一致同意本议案。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2 名激励 对象因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会 审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 12.23 万股，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公 告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为 公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次 可归属数量为 46.278 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 19 名 激励对象办理归属相关事宜。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司董事郜春海先生、李春红 女士作为激励对象回避表决，其余参会的其他董事均参与表决并一致同意本议案。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员议案》

同意选举李飞先生为公司第二届薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 23 日