Traffic Control Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-033

交控科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年4月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年4 月29 日 14 点30 分

召开地点：北京市丰台区科技园海鹰路6 号院2 号楼4 层交控科技股份有限

公司培训中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年4 月29 日

至2021 年4 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司董事、监事2021 年度薪酬方案的议案	√
7	关于向银行申请综合授信的议案	√
8.00	关于2021 年日常关联交易情况预计的议案	√
8.01	关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
8.02	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案	√
8.03	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案	√

8.04	关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案	√
8.05	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案	√
8.06	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案	√
8.07	关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司2021 年度财务预算报告的议案	√
10	关于补选董事的议案	√
11	关于2020 年度监事会工作报告的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次 会议审议通过。详见2021年4月9日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的相关公告。

2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、 8.07、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07

应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业 投资基金（有限合伙）、北京交大资产经营有限公司、北京交大科技创新中心

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688015	交控科技	2021/4/22

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他 人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证 复印件、股东账户卡，于2021 年4 月27 日、4 月28 日（上午9:30～12:00，下 午13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传 真的方式办理登记手续，须在登记时间2021 年4 月28 日下午17:30 前送达，出

席会议时需携带原件。

（二）登记地点：交控科技股份有限公司2 号楼4 层第三会议室（北京市丰台区 科技园海鹰路6 号院2 号楼）。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公 司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间 为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的 股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检 测等相关防疫工作。

4、会议联系方式

联系地址：北京市丰台区科技园海鹰路6 号院北京总部国际2 号楼交控科技股份 有限公司董事会办公室

邮政编码：100070

联系电话：010-83606086

传 真：010-83606009

联 系 人：李春红、张瑾

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年4 月9 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

交控科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年4 月29 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于2020 年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司2020 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2020 年度利润分配方案的议案
6	关于公司董事、监事2021 年度薪酬方案的议案
7	关于向银行申请综合授信的议案
8.00	关于2021 年日常关联交易情况预计的议案
8.01	关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.02	关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
8.03	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案
8.04	关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.05	关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.06	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

8.07	关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
9	关于公司2021 年度财务预算报告的议案
10	关于补选董事的议案
11	关于2020 年度监事会工作报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。