Traffic Control Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

May 5, 2020

证券代码： 688015 证券简称：交控科技 公告编号： 2020-014

交控科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼 4 层交控科技 股份有限公司培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,864,306
普通股股东所持有表决权数量	97,864,306
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	61.1651
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1651

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司 法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》 （简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍 律师、黄文璐律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会 议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事郜春海先生、王燕凯先生、李春红女士、 王志如女士现场出席了本次会议；董事任宇航先生、王予新先生、王梅女士、独 立董事王飞跃先生、史翠君女士以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事王军月女士现场出席了本次会议；监事 刘路女士、肖红玮女士以通讯方式出席本次会议；

3、 公司董事会秘书李春红女士出席了此次会议；副总经理张建明先生、刘超先 生及财务总监秦红全先生现场列席了本次会议；副总经理刘波先生、王伟先生、 黄勍先生、王智宇先生、张扬先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 2、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 4、 议案名称：关于 2019 年财务决算报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 5、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 6、 议案名称：关于 2019 年年度利润分配方案的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 8、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易情况预计的议案

• 8.01 议案名称：关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

• 8.02 议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司日常关联交易预 计的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	65,866,250	99.9979	1,356	0.0021	0	0.0000

• 9、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,862,950	99.9986	1,356	0.0014	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

	（二） 涉及重大	事项，应说明5%以下股	事项，应说明5%以下股	东的表决情况	东的表决情况
议案 序号	议案名称	同意		反对			弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
5	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案 的议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
6	关于2019年年度利 润分配的议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
8.01	关于与北京交大微 联科技有限公司日 常关联交易预计的 议案	22,659,061	99.9940	1,356	0.0060	0	0.0000
8.02	关于与北京市地铁 运营有限公司通信 信号分公司日常关 联交易预计的议案	17,326,278	99.9921	1,356	0.0079	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股

份数量：

份数量：
序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
8.02	北京市基础设施投资有限公司及其一致 行动人北京基石创业投资基金（有限合 伙）	31,996,700

1. 议案 5、议案 6、议案 8.01、议案 8.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

• 律师：宋彦妍、黄文璐

• 2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日