Traffic Control Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-045

交控科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：智慧铁路科技有限公司（SmartRail Tech Applications Company Limited）（暂定名，最终名称以香港公司注册处登记为准，以下简称 “合资公司”）

 投资金额：交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”）拟与香港 铁路有限公司全资附属公司 ISL Lab Company Limited（以下简称“ISL”）、北 京埃福瑞科技有限公司（以下简称“埃福瑞”）共同出资在香港设立合资公司， 拟发行股本为 100 港元。其中，ISL 持有合资公司 50%股权，交控科技持有合资 公司 40%股权，埃福瑞持有合资公司 10%股权。

 本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

 相关风险提示：本次对外投资可能面临宏观经济、行业政策、市场环境 及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

基于香港铁路有限公司（以下简称“港铁”）、交控科技、埃福瑞的良好合 作，三方拟在香港设立合资公司，以期充分发掘和利用各方在各自领域的优势资 源，整合各方资源积极推广 TIDS（Train Intelligent Detection System，列车障碍 物智能检测系统）技术的海内外市场商业化应用，以期取得良好的经济效益，实 现优势互补、合作共赢。

经各方协商一致，共同出资在香港设立合资公司智慧铁路科技有限公司 （SmartRail Tech Applications Company Limited）（暂定名，最终名称以香港公司 注册处登记为准），ISL 持有合资公司 50%股权，交控科技持有合资公司 40%股

• 权，埃福瑞持有合资公司 10%股权。

  • 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《交控科技股份有限公司章

• 程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

  • 本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

• 法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

• 1、ISL Lab Company Limited(香港铁路有限公司全资附属公司)

• (1) 企业类型：私人股份有限公司

• (2) 已发行股本：100 港元

• (3) 注册地址：香港九龙九龙湾德福广场港铁总部大楼

• (4) 董事：Wong Daniel

• (5) 成立时间：2021 年 4 月 12 日

• (6) 主营业务：投资控股

• (7) 主要股东：港铁持有其 100%实际权益

• (8) 截止 2020 年 12 月 31 日，港铁总资产 2905.74 亿港元，净资产 1769.81

• 亿港元，总收入 425.41 亿港元。

  • 2、北京埃福瑞科技有限公司

  • (1) 企业类型：其他有限责任公司

  • (2) 统一社会信用代码：91110106MA01DMBT68

  • (3) 注册资本：1,500 万元

  • (4) 注册地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 1 号楼 4 层 402

  • (5) 法定代表人：张强

  • (6) 成立时间：2018 年 7 月 24 日

  • (7) 主营业务：障碍物智能检测技术开发以及相关软、硬件研制，为智慧轨

道交通提供核心感知算法解决方案。

• (8) 主要股东：交控科技持有其 32%股权。

• (9) 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1446.90 万元，净资产

• 1044.85 万元，营业收入 975.74 万元。

三、对外投资合同的主要内容

• （一）合同主体

甲方：ISL Lab Company Limited

乙方：交控科技股份有限公司

丙方：北京埃福瑞科技有限公司

（二）投资金额

合资公司拟发行股本为 100 港元，其中，ISL 持有 50%股权，交控科技持有 40%股权、埃福瑞持有 10%股权；港铁向合资公司转让 5 项 TIDS 相关技术知识 产权，交控科技向合资公司转让 7 项 TIDS 相关技术知识产权，埃福瑞向合资公 司转让 4 项 TIDS 相关技术知识产权。

（三）争议解决

因协议（包括协议的有效性、无效性、违反或终止）引起的或与之相关的 任何争议、争论或权利主张（“争议”），应先进行友好协商，协商解决不成 的，应由香港国际仲裁中心（“HKIAC”）根据提交仲裁通知时有效的《香港 国际仲裁中心机构仲裁规则》在香港通过仲裁解决。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，通过三方合作将各方资源优势有效整 合，有利于公司拓展国际市场，也为公司业务全球化和多元化发展奠定基础。

公司本次对外投资以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作 出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正 常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）合资公司为新设立的公司，市场开拓尚需时间，后续市场开拓存在 不确定性，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境多方面风险， 可能存在无法实现预期投资收益的风险。

合资公司将建立合理的市场分析机制，并随时跟踪调查最新市场动向，变 被动、任由市场宏观因素主宰为积极主动应变，提升自身市场竞争力。

（二）本次对外投资的合资公司注册在香港，可能面临经济、法律及外汇 等政策发生变动的风险。

（三）本次对外投资事项尚需获得境外投资及外汇管理等相关政府部门的 备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存 在不确定性。

后续公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息 披露。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日