TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

토탈소프트/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		토탈소프트뱅크 1층 회의실 (부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원)	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 최운형 선임의 건	-
2-2	기타비상무이사 조순경 선임의 건	-
2-3	사외이사 김동오 선임의 건	-
3	정관변경의 건	-
4	임원보수규정 제정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최운형	1978-06	3년	재선임	- 현, (주)토탈소프트뱅크 사내이사 - 한국투자캐피탈 기업금융팀 팀장
조순경	1947-09	3년	재선임	- 현, (주)토탈소프트뱅크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동오	1942-08	3년	신규선임	- 한국방송광고공사 경남지사장, 부산지사(영업국장)	-