TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

토탈소프트/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제33기 재무제표승인의 건 제2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제3-1 호 의안 : 사내이사 최장수 선임의 건 제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제33기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생 등의 경우, 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소등 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최장수	1941-04	3년	재선임	- 중앙대학교 행정학과 졸업 - 부산외국어대학교 ICT창의융합과 공학석사 - 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 벤처기업이나 창업에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 18. 개인투자조합의 운용		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-