TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)토탈소프트뱅크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 4일
권 유 자:	성 명: (주)토탈소프트뱅크&cr주 소: 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39&cr전화번호: 070-4733-1000
작 성 자:	성 명: 김 태 희&cr부서 및 직위: 관리부문 / 이사&cr전화번호: 070-4733-1000
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)토탈소프트뱅크본인2021년 03월 04일2021년 03월 25일2021년 03월 09일미위탁 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)전자투표 가능한국예?결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)토탈소프트뱅크보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최장수최대주주&cr등기임원보통주2,593,00030.29최대주주&cr등기임원대표이사최운형최대주주의특수관계인보통주23,1600.27--최소연최대주주의특수관계인보통주8,2600.09--조순경최대주주의특수관계인보통주5,0400.05등기임원-2,609,46030.49-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태희보통주0직원임원-김태현보통주0직원직원-손춘목보통주0직원직원-임명택보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제32기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 15일 ~2021년 3월 24일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷), &crhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통&cr해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr&cr위임장 접수처 : &cr- 주소 : (48002) 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 &cr- 전화번호/팩스번호 : 070-4733-1000 / 051-955-3001&cr- 접수 기간 : 2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 24일 제 32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 9시부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷), &crhttps://evote.ksd.or.kr/m(모바일)- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에 열화상 카메라 등을 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr&cr- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도 매출액 121.4억원, 영업이익 23.3억, 법인세차감전순이익 21.9억원, 당기순이익 22.2억을 기록하였습니다. 2019년도와 비교하면 매출액은 2.7% 증가하였고, 영업이익 3.8%, 법인세차감전순이익 19.6%, 당기순이익 13.6% 각각 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2020. 21. 31 현재
제 31 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	13,439,149,949	11,123,158,333
현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943
보유현금	15,934,424	28,051,014
예금잔액	6,452,236,784	6,378,560,929
매출채권 및 기타유동채권	2,178,367,241	2,134,264,611
단기매출채권	2,206,633,961	2,165,912,123
대손충당금	(56,916,612)	(44,386,060)
단기미수금	89,240,827	86,775,543
대손충당금	(86,372,020)	(86,372,020)
단기미수수익	25,781,085	12,335,025
미청구용역	1,125,529,062	1,002,195,756
재고자산	39,445,000	105,206,926
상품	39,445,000	105,206,926
기타유동금융자산	3,145,600,000	730,000,000
단기금융상품	3,145,600,000	730,000,000
기타유동자산	482,037,438	736,379,007
선급금	20,715,938	20,213,453
선급비용	147,295,119	185,953,567
부가세대급금	64,907,698	42,021,262
선급용역원가	249,118,683	488,190,725
당기법인세자산	0	8,500,090
비유동자산	10,697,134,138	10,240,807,969
공동기업투자지분	189,375,570	190,014,662
유형자산	9,193,500,552	9,174,136,635
토지	5,915,123,657	5,915,123,657
건물	3,241,219,854	3,241,219,854
감가상각누계액	(481,022,345)	(399,991,484)
차량운반구	62,882,231	62,882,231
감가상각누계액	(62,881,231)	(62,881,231)
집기	2,724,631,621	2,408,343,643
감가상각누계액	(2,206,457,235)	(1,990,564,035)
기타유형자산	53,100,000	53,100,000
감가상각누계액	(53,096,000)	(53,096,000)
건설중인자산	0	0
영업권 이외의 무형자산	88,836,114	153,932,294
개발비	49,263,318	108,994,851
소프트웨어	39,572,796	44,937,443
산업재산권	0	0
기타비유동금융자산	393,631,176	99,209,455
장기보증금	104,297,386	84,209,455
장기금융상품	75,000,000	15,000,000
장기대여금	214,333,790	0
이연법인세자산	831,790,726	623,514,923
자산총계	24,136,284,087	21,363,966,302
부채
유동부채	4,956,548,902	3,876,759,745
매입채무 및 기타유동채무	794,575,076	844,145,565
단기매입채무	0	0
단기미지급금	167,865,516	177,804,546
단기미지급비용	626,709,560	666,341,019
초과청구용역	2,579,484,072	1,912,910,867
단기차입금	800,000,000	800,000,000
기타유동금융부채	618,988,800	273,041,200
단기수탁개발선수금	618,988,800	273,041,200
기타유동부채	49,561,991	41,534,842
선수금	0	0
예수금	49,561,991	41,534,842
부가세예수금	0	0
당기법인세부채	41,539,765	0
유동충당부채	72,399,198	5,127,271
비유동부채	5,733,277,152	6,254,120,696
정부보조금	554,477,424	672,327,097
장기차입금	1,700,000,000	2,500,000,000
기타비유동금융부채	412,340,600	545,471,790
장기수탁개발선수금	412,340,600	545,471,790
퇴직급여부채	2,923,582,136	2,536,321,809
확정급여채무의현재가치	3,796,634,256	3,349,654,244
사외적립자산의공정가치	(873,052,120)	(813,332,435)
종업원급여부채	142,876,992	0
부채총계	10,689,826,054	10,130,880,441
자본
자본금	4,279,020,000	4,279,020,000
보통주자본금	4,279,020,000	4,279,020,000
자본잉여금	715,464,791	715,464,791
주식발행초과금	715,464,791	715,464,791
자기주식처분이익	0	0
기타포괄손익누계액	(3,633,612)	(5,209,848)
지분법자본변동	(3,633,612)	(5,209,848)
이익잉여금(결손금)	8,455,606,854	6,243,810,918
자본총계	13,446,458,033	11,233,085,861
자본과부채총계	24,136,284,087	21,363,966,302

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 21. 31 까지)
제 31 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 32 기	제 31 기
수익(매출액)	12,143,403,888	11,817,221,783
상품매출	204,185,925	73,651,958
용역매출	11,939,217,963	11,743,569,825
매출원가	6,877,450,623	6,249,781,480
상품매출원가	163,583,000	62,298,525
용역매출원가	6,713,867,623	6,187,482,955
매출총이익	5,265,953,265	5,567,440,303
판매비와관리비	2,713,593,032	3,137,932,737
급여	1,290,786,149	1,134,677,246
퇴직급여	158,109,978	127,659,677
복리후생비	146,012,615	139,021,192
여비교통비	32,456,246	17,089,281
해외출장비	63,426,369	177,393,937
교육훈련비	2,408,510	6,025,449
차량유지비	6,456,371	9,950,814
소모품비	22,831,628	26,096,481
행사비	19,528,000	13,104,727
지급수수료	472,172,348	452,512,177
무형자산상각비	78,252,180	271,815,378
감가상각비	173,736,126	158,039,676
광고선전비	17,153,300	11,103,946
통신비	31,234,234	28,726,006
전산사용료	213,877,402	193,776,289
도서인쇄비	2,499,000	1,152,300
운반비	0	60,000
보험료	17,836,141	15,058,966
임차료	0	0
수도광열비	45,447,272	46,706,412
세금과공과	100,906,137	151,814,672
접대비	36,300,140	46,677,213
회의비	25,034,246	34,869,475
대손상각비(대손충당금환입)	12,530,552	(4,664,951)
수주활동비	0	0
정부보조금수익차감	(3,077,952,625)	(2,348,558,148)
경상개발비	2,822,550,713	2,427,824,522
영업이익(손실)	2,552,360,233	2,429,507,566
기타이익	302,015,974	394,711,476
외환차익	178,480,309	136,850,302
외화환산이익	49,268,520	152,950,570
공사손실충당부채환입	0	36,423,099
하자보수충당부채환입	0	0
유형자산처분이익	0	0
잡이익	74,267,145	68,487,505
기타손실	709,417,814	125,428,666
외환차손	170,707,456	85,608,599
외화환산손실	538,007,101	35,126,333
기부금	0	0
유형자산처분손실	0	0
잡손실	703,257	4,693,734
금융수익	46,981,350	58,788,831
이자수익	46,981,350	58,788,831
금융원가	45,032,743	95,274,779
이자비용	45,032,743	95,274,779
공동기업지분법이익(손실)	45,257,805	67,190,085
법인세비용차감전순이익(손실)	2,192,164,805	2,729,494,513
법인세비용	(32,879,622)	152,075,105
당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,577,419,408
기타포괄손익	(11,672,255)	(218,615,518)
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(13,248,491)	(222,837,275)
확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(13,248,491)	(222,837,275)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,576,236	4,221,757
매도가능금융자산	0	0
매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	0	0
당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	1,576,236	4,221,757
총포괄손익	2,213,372,172	2,358,803,890
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	301
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	301

자본변동표
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

			자본
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)			4,279,020,000	715,464,791	0	(20,782,513)	1,245,326,670
자본의 변동	결손금의 처리
당기순이익(손실)						2,577,419,408	2,577,419,408
자기주식							0
기타포괄손익	지분법자본변동				4,221,757		4,221,757
보험수리적손익					(222,837,275)	(222,837,275)
매도가능증권평가이익						0
2019.12.31 (기말자본)			4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918
2020.01.01 (기초자본)			4,279,020,000	715,464,791	0	(5,209,848)	6,243,810,918
자본의 변동	결손금의 처리
당기순이익(손실)						2,225,044,427	2,225,044,427
자기주식							0
기타포괄손익	지분법자본변동				1,576,236		1,576,236
보험수리적손익					13,248,491	13,248,491
매도가능증권평가이익						0
2020.12.31 (기말자본)			4,279,020,000	715,464,791	0	3,633,612	8,455,606,854

&cr

현금흐름표
제 32 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 31 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 32 기	제 31 기
영업활동현금흐름	1,165,410,255	558,290,775
당기순이익(손실)	2,225,044,427	2,577,419,408
당기순이익조정을 위한 가감	(1,147,592,752)	(2,109,885,502)
외화환산손실	538,007,101	35,126,333
법인세비용	(32,879,622)	152,075,105
공동기업지분법이익(손실)	(45,257,805)	(67,190,085)
유형자산처분이익(손실)	0	0
감가상각비	296,924,061	259,312,812
무형자산상각비	78,252,180	271,815,378
무형자산손상차손	0	0
이자비용	45,032,743	95,274,779
외화환산이익	(49,268,520)	(152,950,570)
단기매매증권처분이익	0	0
이자수익	(46,981,350)	(58,788,831)
잡이익	0	0
정부보조금수익	(3,077,952,625)	(2,348,558,148)
매출채권의 감소(증가)	(134,229,863)	65,241,298
기타채권의 감소(증가)	(124,248,657)	399,504,939
기타유동자산의 감소(증가)	254,341,569	(165,759,573)
재고자산의 감소(증가)	65,761,926	(43,763,030)
매입채무의 증가(감소)	0	(22,742,500)
기타채무의 증가(감소)	667,122,515	271,912,870
기타유동부채의 증가(감소)	8,027,149	(849,468,147)
충당부채의 증가(감소)	67,271,927	(16,469,273)
퇴직급여부채의 증가(감소)	199,607,527	65,541,141
종업원급여부채의 증가(감소)	142,876,992	0
이자수취	33,535,290	55,623,439
배당금수취	45,923,200	41,775,200
법인세납부(환급)	8,500,090	(6,641,770)
투자활동현금흐름	(80,187,172)	1,872,901,507
기타금융자산의 감소	52,041,290	168,462,750
기타금융자산의 증가	(2,502,887,436)	9,000,000
기타비유동자산의 증가	(260,000,000)	0
유형자산의 취득	(316,287,978)	(203,521,825)
무형자산의 취득	(13,156,000)	(15,752,660)
유형자산의 처분	0	0
정부보조금의 수취	2,960,102,952	1,914,713,242
재무활동현금흐름	(633,067,839)	(751,286,764)
기타금융부채의 증가	318,050,600	186,305,000
기타금융부채의 감소	(105,234,190)	(132,100,000)
차입금의 증가	0	0
차입금의 감소	(800,000,000)	(710,000,000)
자기주식	0	0
이자지급	(45,884,249)	(95,491,764)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	452,155,244	1,679,905,518
기초현금및현금성자산	6,406,611,943	4,618,600,331
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(390,595,979)	108,106,094
기말현금및현금성자산	6,468,171,208	6,406,611,943

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 32 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)
제 31 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 32 기		제 31 기
I. 미처분이익잉여금	&cr	8,455,607	&cr	6,243,811
전기이월미처분이익잉여금	6,243,811	&cr	3,889,229 &cr	&cr
확정급여제도의 재측정요소	(13,248)	&cr	(222,837)	&cr
당기순이익	2,225,044	&cr	2,577,419	&cr
II. 이익잉여금처분액	&cr	-	&cr	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	&cr	8,455,607 &cr	&cr	6,243,811 &cr

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1~13 (생략) 14. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 <추가>	제2조(목적) 1~13 (생략) 14. 경영컨설팅 15. 투자자문업 16. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) 17. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	- 사업목적 추가
제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>	제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제42조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제42조 (감사의 선임?해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 과한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제42조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
강경원	1972.02.27	사내이사	-	없음	이사회
안영환	1939.04.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강경원	(주)토탈소프트뱅크 사내이사	2004 ~ 2008	한국해양대학교 전자통신공학과 전자/전산공학전공	없음
2009 ~ 2012	(주)토탈소프트뱅크 개발부문장
2015 ~ 현재	(주)토탈소프트뱅크 운영본부장
안영환	부산광역시유도회 심의위원	1968 ~ 1971	경희대학교 교육대학원	없음
2009 ~ 2013	대한유도회 자문위원
2021 ~ 현재	부산광역시유도회 심의위원장
2018 ~ 현재	(주)토탈소프트뱅크 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임&cr- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임&cr- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_안영환.jpg 확인서_안영환 확인서_강경원.jpg 확인서_강경원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송명규	1939.03.24	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송명규	(주)토탈소프트뱅크 비상근 감사	1959 ~ 1963	동아대학교 경제학과 졸업	없음
1963 ~ 1975	경남물산(주) 상무이사
1975 ~ 1999	(주)KD인터내셔날 상뭉이사
2001 ~ 현재	(주)토탈소프트뱅크 비상근 감사
-	-	-	-	-
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_송명규.jpg 확인서_송명규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	320백만원
최고한도액	5억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	6천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	6천만원