TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

토탈소프트/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제30기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최장수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 하충박) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최장수	1941-04	3년	재선임	-중앙대학교 법정대학 졸업 -전, 대한해사검정공사 상무이사 -현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하충박	1941-02	3년	신규선임	비상근	-부산대학교 상과대학 졸업 -전, 한국수산개발공사 경리과장 -전, 부영공업주식회사 관리이사 -전, 웅진코웨이 지부장