TOTAL SOFT BANK LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

토탈소프트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 재무    제표(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외      이사 1명)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 송명규)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경원	1972-02	3년	재선임	현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장 및 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영환	1939-04	3년	재선임	전, 대한유도회 자문위원 현, 부산광역시유도회 심의위원장 현, (주)토탈소프트뱅크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송명규	1939-03	3년	재선임	비상근	전, 경남물산(주) 상무이사 전, (주)KD인터내셔날 전무이사 현, (주)토탈소프트뱅크 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 경영컨설팅 - 투자자문업 - 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-