Torpol S.A. — AGM Information 2025

Jan 7, 2025

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu obradujące w dniu 7 stycznia 2025 r.

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

TORPOL S.A.

z 7 stycznia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Borysa Jacka Buty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 12 601 027 głosów,
• − głosów przeciw nie było,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A.

z 7 stycznia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 12 592 575 głosów,
• − przeciw zostały oddane 8 452 głosy,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 7 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu spółki TORPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.: powołuje się Tomasza Niedzielę na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostało oddanych 12 243 791 głosów,
• − przeciw zostało oddanych 357 236 głosów,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl

Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 7 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki

"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zmienia treść Statutu TORPOL S.A. ("Statut") w taki sposób, że § 17 ust. XIII pkt 8. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"8. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (sprawozdanie Spółki na temat informacji niefinansowych),"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 332 836 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 10 986 072 głosy,
• − przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TORPOL S.A. z 7 stycznia 2025 r. w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustala, że koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 07 stycznia 2025 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 601 027 akcji stanowiących 54,86 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 601 027 ważnych głosów, przy czym:

• − za uchwałą zostały oddane 12 254 263 głosy,
• − przeciw zostały oddane 346 764 głosy,
• − wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl