AI assistant
Torpol S.A. AGM Information 2024
5840_rns_2024-05-24_b6abf04a-d433-41e0-b8b5-f6e0f22a940f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2024
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani …………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2023.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2023 oraz za okres 01 stycznia – 13 maja 2024 r.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2023.
-
- Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok".
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie podtrzymania dotychczasowego brzmienia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. powoływanych na nową kadencję.
-
- Głosowanie nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję.
-
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto w wysokości 96 264 984,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 58/100) oraz zysk netto w wysokości 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 079 632 700,37 zł (słownie: jeden miliard siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych i 37/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 87 196 315,74 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych i 74/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96 264 984,58 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 58/100),
zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2023.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań
www.torpol.pl
Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 102 019 344,71 zł (słownie: sto dwa miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 71/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite dochody netto w wysokości 101 633 837,36 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 36/100) oraz zysk netto w wysokości 102 019 344,71 zł (słownie: sto dwa miliony dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 71/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1 134 984 755,06 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 06/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19 852 667,80 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 80/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 101 633 837,36 zł
(słownie: sto jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 36/100),
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2023 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 i 19 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:
- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2023 rok),
postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. I pkt 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2023 r. oraz w okresie 01 stycznia – 13 maja 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 14 ust. I pkt 21 Statutu Spółki w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2023 r. oraz w okresie 01 stycznia – 13 maja 2024 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2023 w kwocie 96 650 491,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 93/100) na:
- a) wypłatę dywidendy w wysokości 48 466 700,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100), tj. 2,11 zł na akcję,
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100),
- c) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 47 383 791,93 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 93/100).
§ 2
- Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 1 sierpnia 2024 r.
§ 3
- Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 sierpnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekty uchwał do punktu nr 11 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 30.10.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Falandyszowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Jaromirowi Falandyszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| : … |
|---|
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
| : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 24.05.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Projekt Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Kantak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Panu Radosławowi Kantak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Zalewskiej-Malesa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 24.05.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. I pkt 18 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok" przyjęte przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą Nr 10/05/2024 z dnia 13 maja 2024 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie podtrzymania dotychczasowego brzmienia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia podtrzymać dotychczasową Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. ("Polityka wynagrodzeń"), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 620) ["Ustawa o ofercie"] uchwała walnego zgromadzenia w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Mając na uwadze, że po raz pierwszy Polityka wynagrodzeń przyjęta została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w roku 2020, Spółka realizuje w tym roku wymóg wynikający z powołanego przepisu Ustawy o ofercie. W obecnym brzmieniu Polityki wynagrodzeń Spółka nie wprowadzała istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki wynagrodzeń. Niemniej jednak, w związku z przeglądem Polityki wynagrodzeń w 2024 roku, uwzględniając m.in. zmiany wprowadzone w Kodeksie spółek handlowych [KSH], w ślad za zmianami KSH uzupełniono dotychczasowe brzmienie § 3 oraz § 4 Polityki wynagrodzeń o zapisy dotyczące sposobu liczenia kadencji i zasad ponownego powołania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, tym samym dostosowując Politykę wynagrodzeń również do brzmienia treści Statutu TORPOL S.A. Ponadto, doprecyzowano redakcyjnie zapis § 6 ust. 11 Polityki wynagrodzeń dotyczący Wynagrodzenia Zmiennego, a także dokonano korekt edycyjnych o charakterze porządkowym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: [email protected]
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. powoływanych na nową kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. I pkt 7 oraz § 17 ust. I Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza TORPOL S.A. – powoływana na nową, wspólną, trzyletnią kadencję – liczyć będzie …… członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwał do punktu nr 15 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na nową kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać Pana/Panią … na członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.