Torpol S.A. — AGM Information 2023

May 24, 2023

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu zgłoszono sprzeciwy w odniesieniu do uchwały nr 2, 3, 6, 7, 10, 27, 28 oraz 29.

Podczas obrad poddano pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale zysku Torpol S.A. za 2022 rok, lecz nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 5 do 7 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 10 marca 2023 r., natomiast:

(i) Sprawozdanie Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok, które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

(ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2022 oraz za okres 01 stycznia - 18 kwietnia 2023 r., które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz

(iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok, które było przedmiotem obrad w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2023 r.