Torpol S.A. — AGM Information 2017

Nov 20, 2017

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 r. do Spółki wpłynął wniosek wystosowany przez Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego TORPOL S.A., skierowany na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 13 ust. II Statutu Spółki, w sprawie zwołania na dzień 18 grudnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie TORPOL Spółki Akcyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej.

8. Zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawione zostały projekty uchwał, które Spółka przekazuje w załączeniu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd TORPOL S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1w zw. z art. 400 § 1 i 2, art. 4021 i art. 4022 (KSH) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala C, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.