Tomocube, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 13, 2025

토모큐브/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		대전 사이언스콤플렉스 D-유니콘라운지 (대전 유성구 엑스포로 1, 20층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 10기 (2024년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (차상훈 사외이사) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차상훈	1963-02	3년	신규선임	[現] 충북대학교 의과대학 의학과 교수 충북대학교 병원 영상의학과 겸직교수 한국건강관리협회 부회장 [前] 아시아-오세아니아 신경영상의학회 회장 오송첨단의료산업진흥재단 이사장 국가신약개발재단 이사장	-