Tomocube, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)토모큐브

주주총회소집공고

2026년 03월 10일
회 사 명 :	주식회사 토모큐브
대 표 이 사 :	박용근
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 죽동로 141, 2층
	(전 화) 042-863-1100
	(홈페이지) https://www.tomocube.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO&CSO	(성 명) 구완성
	(전 화) 070-8634-1008

주주총회 소집공고(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제 19조의 규정에 따라 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 대전 사이언스콤플렉스 D-유니콘라운지 (대전 유성구 엑스포로 1, 20층)3. 회의 목적 사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 (2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박상일 사외이사) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두

지참하여야 합니다.

① 대리인의 신분증

② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

③ 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 서면에 의한 의결권 행사상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제25조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1의 '주주총회 서면투표 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시해 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 기타 사항

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure) 내 About-IR-Disclosure Data 에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

[별첨1] 주주총회 서면투표 의결권 행사서

제11기 정기주주총회 서면투표 의결권 행사서_토모큐브_v1_1.jpg 제11기 정기주주주총회 서면투표 의결권 행사서_(주)토모큐브

2026년 03월 10일

㈜토모큐브

대표이사 박 용 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박상일 (출석률100%)	함병균 (출석률100%)	차상훈(출석률100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.13	제1호 의안 : 제10기(2024년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집의 건제4호 의안 : 독일 자회사 설립의 건	찬성	찬성	-
2	2025.05.15	제1호 의안 : 본점 이전의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.08.27	제1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.11.19	- 부의안건 없음	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	33	11	-

주1)	상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사)의 보수한도 총액이며, 제 10기 정기주주총회(2025.03.30)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

홀로토모그래피(HT) 기술은 생명과학 연구 분야에서 살아있는 세포를 3D로 정밀하게 실시간으로 분석하고자 하는 수요가 커지면서 그 필요성이 점차 증대되고 있습니다. 세포치료제 또는 오가노이드 연구와 같이 급성장하고 있는 제약 분야에서는 세포의 3D 구조와 동작을 정밀하게 파악하는 것 또한 필수적입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게 하는 홀로토모그래피 원천기술을 개발하여 상용화했습니다.

기존에 세포를 관찰하는 전통적인 방법과 당사의 홀로토모그래피 기술은 큰 차이가 있습니다. 기존 방식은 절편화, 염색 등의 전처리 과정을 거쳐 형광 현미경을 통해 세포를 이미징하여 관찰합니다. 그러나 당사의 홀로토모그래피 기술은 전처리 없이 살아있는 세포를 이미징하여 정량적인 데이터를 얻어낼 수 있습니다. 이러한 데이터는 연구 분야에서 가치를 인정 받아 당사의 대표제품인 HT-2H와 HT-X1으로 상용화되었고, 전세계 50개국 200여개 이상의 기관에서 활용되고 있습니다. 당사가 현재 주력으로 사업을 영위하는 글로벌 현미경 시장은 2022년 기준으로 약 72억달러(약 9.6조원) 규모이고, 연평균 5.8%의 성장률로 성장하여 2027년에는 약 95억달러(약 12.7조원) 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.(“Market and Market Research”)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 주요 사업영역은 3차원 홀로토모그래피(Holotomography, 이하 HT) 기반의 이미징 솔루션입니다. HT는 빛의 회절을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색 등 의 전처리 과정없이 정밀하게 획득할 수 있는 비침습적인 이미징 기법입니다. 이를 통해 살아있는 세포나 조직을 자연 상태 그대로 장기간 관찰할 수 있습니다. HT는 시료에 손상을 줄 수 있는 염색이나 고정, 절편화 등의 전처리 과정 없이 세포 내부 구조와 동적인 생물학적 변화를 실시간으로 관찰할 수 있는 것이 가장 큰 특징입니다. 또한 형광 염료나 특정 생체분자에 의존하지 않기 때문에 세포, 조직 등 다양한 생물학적 시료에 폭넓게 적용될 수 있으며, 형광 염색 과정에서 소요되는 시간적, 경제적 부담도 현저히 줄일 수 있습니다.당사의 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 3차원 HT 현미경 단일사업을 영위하고 있으므로 별도의 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업영역은 3차원 HT 기반의 이미징 솔루션입니다. 국내의 경우, 3차원 HT 현미경 원천 기술을 보유하고 직접 제조 및 판매하는 업체는 당사가 유일하여 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 사업 및 제품은 현미경 및 세포 분석 기술에 해당하며 고객의 지역 범위를 국내에 한정하는 것이 아닌 글로벌 시장을 겨냥함에 따라, 목표로 하는 전체시장은 광학기기 산업 내 현미경 산업에 해당합니다. 글로벌 현미경 시장은 최종 사용자의 특성과 활용 분야에 따라 구분됩니다. 최종 사용자의 특성에 따라 산업용, 학술용, 기타로 분류되며, 활용 분야에 따라 생명과학용, 재료과학용, 반도체용, 나노테크놀로지용, 기타로 나눌 수 있습니다. 당사의 제품은 산업용, 학술용 현미경에 특화되어 있으며 추후 제품 및 서비스의 확장성까지 고려하여 여려 확장 분야를 타게팅하고 있으므로 전체 목표 시장은 산업용과 학술용 현미경 중 생명과학용, 재료과학용, 반도체용 현미경입니다. 목표시장 내에서 당사가 초기에 점유하고자 하는 거점 시장은 생명과학용 현미경 시장으로 입니다 해당 시장은 당사 주력 제품의 전방 산업인 '현미경 시장'과 핵심 기술이 적용되는 교차 영역에 위치하며, 세부적으로는 세포 이미징 및 분석용 현미경 시장으로 정의할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 공고일 현재 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

(주)토모큐브 - 조직도.jpg (주)토모큐브 - 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 (2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주간 전 (2026년 3월 20일)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주 석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
I. 유동자산			35,720,782,543		40,062,469,270
현금및현금성자산	4,5,6	11,449,134,438		12,688,733,628
유동기타금융자산	4,5,8	17,218,490,333		23,057,590,839
매출채권및기타채권	4,5,7	2,981,276,882		1,496,356,714
재고자산	9	3,591,510,249		2,380,544,478
유동기타자산	10	379,333,351		383,275,101
당기법인세자산		101,037,290		55,968,510
II. 비유동자산			5,791,330,091		3,548,072,983
유형자산	11	4,733,038,418		2,846,994,453
무형자산	12	589,466,440		567,822,555
비유동기타금융자산	4,5,8	449,481,978		97,789,077
장기매출채권및기타채권	4,5,7	-		-
비유동기타자산		19,343,255		35,466,898
자 산 총 계			41,512,112,634		43,610,542,253
부 채
I. 유동부채			1,543,174,245		1,328,492,153
매입채무및기타채무	4,5,13	872,278,695		547,658,886
유동기타금융부채	4,5,14,31	327,762,782		77,337,663
유동기타부채	15	154,743,446		483,571,561
판매보증충당부채	16	188,389,322		219,924,043
II. 비유동부채			1,174,501,558		291,904,625
장기매입채무및기타채무	4,5,13	419,142,929		267,948,363
비유동기타금융부채	4,5,14,31	755,358,629		23,956,262
부 채 총 계			2,717,675,803		1,620,396,778
자 본
I. 지배기업의 소유지분			38,794,436,831		41,990,145,475
자본금	21	6,660,887,000		6,523,797,000
자본잉여금	21	101,035,599,906		97,882,187,366
기타자본항목	22,23	1,356,450,878		3,068,744,152
기타포괄손익누계액		72,085,258		35,990,795
결손금		(70,330,586,211)		(65,520,573,838)
II. 비지배지분			-		-
자 본 총 계			38,794,436,831		41,990,145,475
부 채 와 자 본 총 계			41,512,112,634		43,610,542,253

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	24		11,306,726,320		5,938,649,975
II. 매출원가	26		3,864,103,633		2,348,739,332
III. 매출총이익			7,442,622,687		3,589,910,643
IV. 판매비와관리비	25,26		13,011,501,775		12,369,688,262
V. 영업이익			(5,568,879,088)		(8,779,777,619)
VI. 금융수익	5,27		790,176,810		365,885,231
VII. 금융원가	5,27,32		72,181,973		65,851,731
VIII. 기타수익	28		200,325,049		217,558,838
IX. 기타비용	28		159,453,171		40,197,711
X. 법인세비용차감전순이익(손실)			(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
XI. 법인세비용	29		-		-
XII. 당기순이익(손실)			(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
XIII. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
비지배지분		-		-
XIV. 기타포괄손익			132,556,985		51,987,798
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		132,556,985		51,987,798
해외사업환산손익		132,556,985		51,987,798
XV. 총포괄이익(손실)			(4,677,455,388)		(8,250,395,194)
XVI. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(4,677,455,388)		(8,250,395,194)
비지배지분		-		-
XVII. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	30		(365)		(754)
희석주당손실	30		(365)		(754)

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2024.01.01.(전기초)	2,612,438,500	66,719,551,286	5,609,931,169	(15,997,003)	(57,218,190,846)	17,707,733,106	-	17,707,733,106
당기순이익	-	-	-	-	(8,302,382,992)	(8,302,382,992)	-	(8,302,382,992)
주식선택권행사	213,560,000	3,472,786,550	(3,312,083,380)	-	-	374,263,170	-	374,263,170
무상증자	2,667,798,500	(2,680,603,920)	-	-	-	(12,805,420)	-	(12,805,420)
유상증자	1,030,000,000	30,370,453,450				31,400,453,450		31,400,453,450
해외사업환산손익	-	-	-	51,987,798	-	51,987,798	-	51,987,798
주식보상비용	-	-	770,896,363	-	-	770,896,363	-	770,896,363
II. 2024.12.31.(전기말)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475	-	41,990,145,475
I. 2025.01.01.(당기초)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475	-	41,990,145,475
당기순이익	-	-	-	-	(4,810,012,373)	(4,810,012,373)	-	(4,810,012,373)
주식선택권의 행사	137,090,000	3,153,412,540	(2,291,608,790)	-	-	998,893,750	-	998,893,750
해외사업환산손익	-	-	-	36,094,463		36,094,463		36,094,463
주식보상비용	-	-	579,315,516	-	-	579,315,516		579,315,516
II. 2025.12.31.(당기말)	6,660,887,000	101,035,599,906	1,356,450,878	72,085,258	(70,330,586,211)	38,794,436,831	-	38,794,436,831

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동 현금흐름			(6,663,978,774)		(6,540,032,463)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	31	(7,211,797,896)		(6,866,424,693)
2. 이자의 수취		665,069,875		373,503,757
3. 이자의 지급		(72,181,973)		(76,144,417)
4. 법인세의 환급(납부)		(45,068,780)		29,032,890
II. 투자활동 현금흐름			4,588,120,028		(14,398,049,843)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,860,264,358		188,000,000
단기금융상품의 순감소		5,838,308,002		-
보증금의 회수		21,956,356		3,000,000
정부보조금의 수령		-		185,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,272,144,330)		(14,586,049,843)
단기금융상품의 순증가		-		(13,593,890,366)
유형자산의 취득		(772,867,260)		(625,212,690)
무형자산의 취득		(700,000)		(309,079,675)
보증금의 증가		(498,577,070)		(57,867,112)
III. 재무활동 현금흐름			705,759,117		30,680,653,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		998,893,750		33,335,310,000
주식선택권의 행사		998,893,750		60,360,000
유상증자				33,274,950,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(293,134,633)		(2,654,656,827)
단기차입금의 상환				(850,000,000)
리스부채의 상환		(293,134,633)		(231,258,027)
증자비용의 지급		-		(1,573,398,800)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(1,335,488,501)		9,742,570,867
V. 기초의 현금및현금성자산			12,688,733,628		2,852,982,414
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			95,889,311		93,180,347
VII. 기말의 현금및현금성자산			11,449,134,438		12,688,733,628

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결재무제표 주석 : 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 토모큐브	(단위:원)

과 목	주 석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
I. 유동자산			34,784,877,379		39,906,027,864
현금및현금성자산	4,5,6	10,371,702,290		12,516,213,281
유동기타금융자산	4,5,8	17,147,269,057		23,057,590,839
매출채권및기타채권	4,5,7	3,330,515,679		1,591,813,604
재고자산	9	3,460,041,862		2,301,166,529
유동기타자산	10	374,311,201		383,275,101
당기법인세자산		101,037,290		55,968,510
II. 비유동자산			6,617,419,052		3,696,330,561
종속기업투자	11,34	967,465,853		204,869,394
유형자산	12	4,621,775,742		2,793,256,487
무형자산	13	589,466,440		567,822,555
비유동기타금융자산	4,5,8	419,367,762		94,915,227
장기매출채권및기타채권	4,5,7	-		-
비유동기타자산	10	19,343,255		35,466,898
자 산 총 계			41,402,296,431		43,602,358,425
부 채
I. 유동부채			1,400,168,452		1,320,308,325
매입채무및기타채무	4,5,14	713,235,902		539,475,058
유동기타금융부채	5,15	327,762,782		77,337,663
유동기타부채	16	170,780,446		483,571,561
단기차입금	5,18	-		-
유동성장기차입금	5,18	-		-
판매보증충당부채	17	188,389,322		219,924,043
II. 비유동부채			1,178,993,708		291,904,625
장기매입채무및기타채무	5,14	423,635,079		267,948,363
비유동기타금융부채	5,15	755,358,629		23,956,262
부 채 총 계			2,579,162,160		1,612,212,950
자 본
I. 자본금	22		6,660,887,000		6,523,797,000
II. 자본잉여금	22		101,035,599,906		97,882,187,366
III. 기타자본항목	23,24		1,350,837,004		3,068,744,152
IV. 기타포괄손익누계액	11		37,474,130		35,990,795
V. 결손금			(70,261,663,769)		(65,520,573,838)
자 본 총 계			38,823,134,271		41,990,145,475
부 채 와 자 본 총 계			41,402,296,431		43,602,358,425

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	26		9,579,343,762		6,034,466,828
II. 매출원가	28		3,655,055,110		2,421,267,094
III. 매출총이익			5,924,288,652		3,613,199,734
IV. 판매비와관리비	27,28		11,103,741,562		11,306,677,344
V. 영업이익			(5,179,452,910)		(7,693,477,610)
VI. 금융수익	5,29		784,321,459		356,602,038
VII. 금융원가	5,29		72,181,973		65,288,271
VIII. 기타수익	30		197,358,540		214,987,517
IX. 기타비용	30		159,453,171		40,197,711
X. 종속기업투자손익	11		(311,681,876)		(1,075,008,955)
XI. 법인세비용차감전순이익			(4,741,089,931)		(8,302,382,992)
XII. 법인세비용	31		-		-
XIII. 당기순이익			(4,741,089,931)		(8,302,382,992)
XIV. 기타포괄손익			1,483,335		51,987,798
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		1,483,335		51,987,798
지분법자본변동	11	1,483,335		51,987,798
XV. 총포괄손익			(4,739,606,596)		(8,250,395,194)
XVI. 주당이익(손실)
기본주당손실	32		(360)		(754)
희석주당손실	32		(360)		(754)

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	총 계
I. 2024.01.01.(전기초)	2,612,438,500	66,719,551,286	5,609,931,169	(15,997,003)	(57,218,190,846)	17,707,733,106
당기순이익	-	-	-	-	(8,302,382,992)	(8,302,382,992)
주식선택권 행사	213,560,000	3,472,786,550	(3,312,083,380)	-	-	374,263,170
무상증자	2,667,798,500	(2,680,603,920)	-	-	-	(12,805,420)
유상증자	1,030,000,000	30,370,453,450				31,400,453,450
지분법자본변동	-	-	-	51,987,798	-	51,987,798
주식보상비용	-	-	770,896,363	-	-	770,896,363
II. 2024.12.31.(전기말)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475
I. 2025.01.01.(당기초)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475
당기순이익	-	-	-	-	(4,741,089,931)	(4,741,089,931)
주식선택권 행사	137,090,000	3,153,412,540	(2,291,608,790)	-	-	998,893,750
지분법자본변동	-	-	-	1,483,335		1,483,335
주식보상비용	-	-	573,701,642	-	-	573,701,642
II. 2025.12.31.(당기말)	6,660,887,000	101,035,599,906	1,350,837,004	37,474,130	(70,261,663,769)	38,823,134,271

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동 현금흐름			(6,561,638,545)		(5,491,462,349)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	33	(7,194,040,672)		(5,809,134,846)
2. 이자의 수취		749,652,880		364,220,564
3. 이자의 지급		(72,181,973)		(75,580,957)
4. 법인세의 환급(납부)		(45,068,780)		29,032,890
II. 투자활동 현금흐름			3,618,307,879		(15,464,937,954)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,929,413,598		188,000,000
단기금융상품의 순감소		5,909,529,278		-
보증금의 회수		19,884,320		3,000,000
정부보조금의 수령		-		185,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,311,105,719)		(15,652,937,954)
단기금융상품의 순증가		-		(14,240,418,477)
종속기업투자의 취득		(1,072,795,000)		(420,360,000)
유형자산의 취득		(768,277,431)		(625,212,690)
무형자산의 취득		(700,000)		(309,079,675)
보증금의 증가		(469,333,288)		(57,867,112)
III. 재무활동 현금흐름			705,759,117		30,680,653,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액				33,335,310,000
유상증자		-		32,960,000,000
주식선택권의 행사		998,893,750		375,310,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(293,134,633)		(2,654,656,827)
단기차입금의 상환		-		(850,000,000)
리스부채의 상환		(293,134,633)		(231,258,027)
무상증자비용 지급		-		(1,573,398,800)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(2,237,571,549)		9,724,252,870
V. 기초의 현금및현금성자산			12,516,213,281		2,742,792,804
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			93,060,558		49,167,607
VII. 기말의 현금및현금성자산			10,371,702,290		12,516,213,281

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 재무제표 주석 : 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)
제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

(단위: 천원)
구 분	당기 (처리예정일: 2026년 3월 30일)		전기(처리확정일: 2025년 3월 28일)
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		70,261,664		65,520,574
1. 전기이월미처리결손금	65,520,574		57,218,191
2. 당기순손실(이익)	4,741,090		8,302,383
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		70,261,664		65,520,574

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4 장 주주총회 제 22 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 4 장 주주총회 제 22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법을 반영하여 온-오프라인 병행 주주총회 개최 근거 마련
제 25 조 (의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 25조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	실무상 혼선 방지,전자문서를 통한 대리권 증명으로 의결권 행사 편의성 및 투명성 제고
제 5 장 이사, 이사회, 대표이사 제 28 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 5 장 이사, 이사회, 대표이사 제 28 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	관계 법령상 명칭 변경 내용반영, 선임 비율 상향 조정
제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	개정 상법의 취지에 맞춰 이사 충실의무대상 확대 ‘공평 대우의무’ 명문화
(신설)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제 25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제28조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	실무상 혼선 방지를 위한 적용례 설정

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 박상일)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상일	1958년 8월 11일	사외이사	해당 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박상일	파크시스템스 주식회사 대표이사	2023 - 현재	주식회사 토모큐브 사외이사	해당사항 없음
1997 - 현재	파크시스템스 주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 나노 계측 장비 기업 대표로서 축적된 정밀 계측 분야의 전문 지식과 글로벌 사업화 경험을 바탕으로, (주)토모큐브의 홀로토모그래피(HT) 기술 고도화 및 글로벌 시장 확장 등 주요 경영 현안에 실효성 있는 조언과 책임 있는 의견을 제시하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 뿐만 아니라, 내부통제 및 리스크 관리 역량을 기초로 사외이사로서의 독립적인 지위에서 충실하게 직무를 수행할 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여하여 회사의 지속 가능한 성장에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 정밀 계측 분야의 독보적인 기술력과 성공적인 글로벌 사업화 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 홀로토모그래피(HT) 기술 상용화 및 해외 시장 확장 전략에 실질적인 조언을 제공함은 물론, 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서 2026-03-05 사외이사 후보자 확인서 _ 박상일_1.jpg 사외이사 후보자 확인서 _ 박상일

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의 3 규정에 의거, 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여의 건을 승인 받고자 합니다.1. 부여일자 : 2025년 05월 15일, 2025년 08월 27일2. 부여기관 : 이사회3. 부여방법 : 신주발행4. 부여주식종류 : 기명식 보통주5. 부여세부내역

[이사회에서 기부여한 주식매수선택권 내역]

부여일	부여대상	부여주식종류	부여 주식수	부여 방법	행사가격	행사기간
2025-05-15	구완성	보통주	60,000 주	신주교부	23,100 원	2028년 05월 15일 ~ 2033년 05월 14일
2025-08-27	OOO	보통주	20,000 주	신주교부	32,750 원	2028년 08월 27일 ~ 2033년 08월 26일
합계			80,000 주

주1)	이사회 부여 이후 본 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 지속적인 협조를 유도하고 우수한 임직원 재원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박상일	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
함병균	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
차상훈	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
총( 3 )명				총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사기간 : 2029년 03월 30일 ~ 2034년 03월 29일행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제3항의 규정을 준용하여 주주총회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정할 예정입니다.	-
기타 조건의 개요	- 행사 기간 시작일로부터 최초 1년간 50% 행사 가능, 이후 잔여 수량 행사 가능.- 주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.- 기타 세부사항은 계약서 등의 정함에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,383,274	발행주식총수의 20%	보통주	2,676,654 주	2,340,454 주

주1)	이사회 부여 이후 본 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.30	41명	보통주	204,000 주	-	58,000 주	146,000 주
2024년	2024.03.29	4명	보통주	24,000 주	-	12,000 주	12,000 주
2025년	2025.05.15	2명	보통주	80,000 주	-	-	80,000 주
2025.08.27
계		총( 48 )명		총( 308,000 ) 주	총( 0 )주	총(70,000) 주	총( 238,000 ) 주

주1)	이사회 부여 이후 본 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	381 백만원
최고한도액	1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제 31조 제 4항 제 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주간 전(26.03.20)까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.tomocube.com)에 게재할 예정입니다. 게재 세부 위치는「About- IR-Disclosure Data」입니다.해당 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 등에는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고- 당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.