Tomocube, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)토모큐브 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 토모큐브주 소: 대전광역시 유성구 죽동로 141, 2층전화번호: 042-863-1100
작 성 자:	성 명: 구완성부서 및 직위: CFO&CSO전화번호: 070-8634-1008

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 토모큐브본인2026년 03월 10일2026년 03월 30일2026년 03월 13일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 토모큐브기명식 보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박용근대표이사보통주2,300,00017.26대표이사-김태홍미등기임원보통주147,7201.11상무이사-이수민미등기임원보통주47,6800.36상무이사-고성호사내이사보통주30,0000.23COO-2,525,40018.96-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1)	소유주식수는 제11기 기말(2025.12.31) 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 도원석보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

주1)	소유주식수는 제11기 기말(2025.12.31) 기준으로 작성되었습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 27일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처- 주 소 : (34127) 대전광역시 유성구 죽동로 141, 2층 토모큐브 - 전화번호 : 070-8634-1008- 팩 스 : 042-863-1100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 27일 오후 4시 전 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 30일(월) 오전 10시대전 사이언스콤플렉스 D-유니콘라운지 (대전 유성구 엑스포로 1, 20층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면투표용지 교부 시 ~ 03월 27일 16시 이전동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두

지참하여야 합니다.

① 대리인의 신분증

② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

③ 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 (2025년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 주요 사업영역은 3차원 홀로토모그래피(Holotomography, 이하 HT) 기반의 이미징 솔루션입니다. HT는 빛의 회절을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색 등 의 전처리 과정없이 정밀하게 획득할 수 있는 비침습적인 이미징 기법입니다. 이를 통해 살아있는 세포나 조직을 자연 상태 그대로 장기간 관찰할 수 있습니다. HT는 시료에 손상을 줄 수 있는 염색이나 고정, 절편화 등의 전처리 과정 없이 세포 내부 구조와 동적인 생물학적 변화를 실시간으로 관찰할 수 있는 것이 가장 큰 특징입니다. 또한 형광 염료나 특정 생체분자에 의존하지 않기 때문에 세포, 조직 등 다양한 생물학적 시료에 폭넓게 적용될 수 있으며, 형광 염색 과정에서 소요되는 시간적, 경제적 부담도 현저히 줄일 수 있습니다.당사의 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 3차원 HT 현미경 단일사업을 영위하고 있으므로 별도의 공시대상 사업부문이 없습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주간 전 (2026년 3월 20일)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	주 석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
I. 유동자산			35,720,782,543		40,062,469,270
현금및현금성자산	4,5,6	11,449,134,438		12,688,733,628
유동기타금융자산	4,5,8	17,218,490,333		23,057,590,839
매출채권및기타채권	4,5,7	2,981,276,882		1,496,356,714
재고자산	9	3,591,510,249		2,380,544,478
유동기타자산	10	379,333,351		383,275,101
당기법인세자산		101,037,290		55,968,510
II. 비유동자산			5,791,330,091		3,548,072,983
유형자산	11	4,733,038,418		2,846,994,453
무형자산	12	589,466,440		567,822,555
비유동기타금융자산	4,5,8	449,481,978		97,789,077
장기매출채권및기타채권	4,5,7	-		-
비유동기타자산		19,343,255		35,466,898
자 산 총 계			41,512,112,634		43,610,542,253
부 채
I. 유동부채			1,543,174,245		1,328,492,153
매입채무및기타채무	4,5,13	872,278,695		547,658,886
유동기타금융부채	4,5,14,31	327,762,782		77,337,663
유동기타부채	15	154,743,446		483,571,561
판매보증충당부채	16	188,389,322		219,924,043
II. 비유동부채			1,174,501,558		291,904,625
장기매입채무및기타채무	4,5,13	419,142,929		267,948,363
비유동기타금융부채	4,5,14,31	755,358,629		23,956,262
부 채 총 계			2,717,675,803		1,620,396,778
자 본
I. 지배기업의 소유지분			38,794,436,831		41,990,145,475
자본금	21	6,660,887,000		6,523,797,000
자본잉여금	21	101,035,599,906		97,882,187,366
기타자본항목	22,23	1,356,450,878		3,068,744,152
기타포괄손익누계액		72,085,258		35,990,795
결손금		(70,330,586,211)		(65,520,573,838)
II. 비지배지분			-		-
자 본 총 계			38,794,436,831		41,990,145,475
부 채 와 자 본 총 계			41,512,112,634		43,610,542,253

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	24		11,306,726,320		5,938,649,975
II. 매출원가	26		3,864,103,633		2,348,739,332
III. 매출총이익			7,442,622,687		3,589,910,643
IV. 판매비와관리비	25,26		13,011,501,775		12,369,688,262
V. 영업이익			(5,568,879,088)		(8,779,777,619)
VI. 금융수익	5,27		790,176,810		365,885,231
VII. 금융원가	5,27,32		72,181,973		65,851,731
VIII. 기타수익	28		200,325,049		217,558,838
IX. 기타비용	28		159,453,171		40,197,711
X. 법인세비용차감전순이익(손실)			(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
XI. 법인세비용	29		-		-
XII. 당기순이익(손실)			(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
XIII. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(4,810,012,373)		(8,302,382,992)
비지배지분		-		-
XIV. 기타포괄손익			132,556,985		51,987,798
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		132,556,985		51,987,798
해외사업환산손익		132,556,985		51,987,798
XV. 총포괄이익(손실)			(4,677,455,388)		(8,250,395,194)
XVI. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주		(4,677,455,388)		(8,250,395,194)
비지배지분		-		-
XVII. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	30		(365)		(754)
희석주당손실	30		(365)		(754)

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2024.01.01.(전기초)	2,612,438,500	66,719,551,286	5,609,931,169	(15,997,003)	(57,218,190,846)	17,707,733,106	-	17,707,733,106
당기순이익	-	-	-	-	(8,302,382,992)	(8,302,382,992)	-	(8,302,382,992)
주식선택권행사	213,560,000	3,472,786,550	(3,312,083,380)	-	-	374,263,170	-	374,263,170
무상증자	2,667,798,500	(2,680,603,920)	-	-	-	(12,805,420)	-	(12,805,420)
유상증자	1,030,000,000	30,370,453,450				31,400,453,450		31,400,453,450
해외사업환산손익	-	-	-	51,987,798	-	51,987,798	-	51,987,798
주식보상비용	-	-	770,896,363	-	-	770,896,363	-	770,896,363
II. 2024.12.31.(전기말)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475	-	41,990,145,475
I. 2025.01.01.(당기초)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475	-	41,990,145,475
당기순이익	-	-	-	-	(4,810,012,373)	(4,810,012,373)	-	(4,810,012,373)
주식선택권의 행사	137,090,000	3,153,412,540	(2,291,608,790)	-	-	998,893,750	-	998,893,750
해외사업환산손익	-	-	-	36,094,463		36,094,463		36,094,463
주식보상비용	-	-	579,315,516	-	-	579,315,516		579,315,516
II. 2025.12.31.(당기말)	6,660,887,000	101,035,599,906	1,356,450,878	72,085,258	(70,330,586,211)	38,794,436,831	-	38,794,436,831

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동 현금흐름			(6,663,978,774)		(6,540,032,463)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	31	(7,211,797,896)		(6,866,424,693)
2. 이자의 수취		665,069,875		373,503,757
3. 이자의 지급		(72,181,973)		(76,144,417)
4. 법인세의 환급(납부)		(45,068,780)		29,032,890
II. 투자활동 현금흐름			4,588,120,028		(14,398,049,843)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,860,264,358		188,000,000
단기금융상품의 순감소		5,838,308,002		-
보증금의 회수		21,956,356		3,000,000
정부보조금의 수령		-		185,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,272,144,330)		(14,586,049,843)
단기금융상품의 순증가		-		(13,593,890,366)
유형자산의 취득		(772,867,260)		(625,212,690)
무형자산의 취득		(700,000)		(309,079,675)
보증금의 증가		(498,577,070)		(57,867,112)
III. 재무활동 현금흐름			705,759,117		30,680,653,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		998,893,750		33,335,310,000
주식선택권의 행사		998,893,750		60,360,000
유상증자				33,274,950,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(293,134,633)		(2,654,656,827)
단기차입금의 상환				(850,000,000)
리스부채의 상환		(293,134,633)		(231,258,027)
증자비용의 지급		-		(1,573,398,800)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(1,335,488,501)		9,742,570,867
V. 기초의 현금및현금성자산			12,688,733,628		2,852,982,414
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			95,889,311		93,180,347
VII. 기말의 현금및현금성자산			11,449,134,438		12,688,733,628

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결재무제표 주석 : 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 10(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 토모큐브	(단위:원)

과 목	주 석	제 11(당) 기말		제 10(전) 기말
자 산
I. 유동자산			34,784,877,379		39,906,027,864
현금및현금성자산	4,5,6	10,371,702,290		12,516,213,281
유동기타금융자산	4,5,8	17,147,269,057		23,057,590,839
매출채권및기타채권	4,5,7	3,330,515,679		1,591,813,604
재고자산	9	3,460,041,862		2,301,166,529
유동기타자산	10	374,311,201		383,275,101
당기법인세자산		101,037,290		55,968,510
II. 비유동자산			6,617,419,052		3,696,330,561
종속기업투자	11,34	967,465,853		204,869,394
유형자산	12	4,621,775,742		2,793,256,487
무형자산	13	589,466,440		567,822,555
비유동기타금융자산	4,5,8	419,367,762		94,915,227
장기매출채권및기타채권	4,5,7	-		-
비유동기타자산	10	19,343,255		35,466,898
자 산 총 계			41,402,296,431		43,602,358,425
부 채
I. 유동부채			1,400,168,452		1,320,308,325
매입채무및기타채무	4,5,14	713,235,902		539,475,058
유동기타금융부채	5,15	327,762,782		77,337,663
유동기타부채	16	170,780,446		483,571,561
단기차입금	5,18	-		-
유동성장기차입금	5,18	-		-
판매보증충당부채	17	188,389,322		219,924,043
II. 비유동부채			1,178,993,708		291,904,625
장기매입채무및기타채무	5,14	423,635,079		267,948,363
비유동기타금융부채	5,15	755,358,629		23,956,262
부 채 총 계			2,579,162,160		1,612,212,950
자 본
I. 자본금	22		6,660,887,000		6,523,797,000
II. 자본잉여금	22		101,035,599,906		97,882,187,366
III. 기타자본항목	23,24		1,350,837,004		3,068,744,152
IV. 기타포괄손익누계액	11		37,474,130		35,990,795
V. 결손금			(70,261,663,769)		(65,520,573,838)
자 본 총 계			38,823,134,271		41,990,145,475
부 채 와 자 본 총 계			41,402,296,431		43,602,358,425

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 매출액	26		9,579,343,762		6,034,466,828
II. 매출원가	28		3,655,055,110		2,421,267,094
III. 매출총이익			5,924,288,652		3,613,199,734
IV. 판매비와관리비	27,28		11,103,741,562		11,306,677,344
V. 영업이익			(5,179,452,910)		(7,693,477,610)
VI. 금융수익	5,29		784,321,459		356,602,038
VII. 금융원가	5,29		72,181,973		65,288,271
VIII. 기타수익	30		197,358,540		214,987,517
IX. 기타비용	30		159,453,171		40,197,711
X. 종속기업투자손익	11		(311,681,876)		(1,075,008,955)
XI. 법인세비용차감전순이익			(4,741,089,931)		(8,302,382,992)
XII. 법인세비용	31		-		-
XIII. 당기순이익			(4,741,089,931)		(8,302,382,992)
XIV. 기타포괄손익			1,483,335		51,987,798
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		1,483,335		51,987,798
지분법자본변동	11	1,483,335		51,987,798
XV. 총포괄손익			(4,739,606,596)		(8,250,395,194)
XVI. 주당이익(손실)
기본주당손실	32		(360)		(754)
희석주당손실	32		(360)		(754)

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	총 계
I. 2024.01.01.(전기초)	2,612,438,500	66,719,551,286	5,609,931,169	(15,997,003)	(57,218,190,846)	17,707,733,106
당기순이익	-	-	-	-	(8,302,382,992)	(8,302,382,992)
주식선택권 행사	213,560,000	3,472,786,550	(3,312,083,380)	-	-	374,263,170
무상증자	2,667,798,500	(2,680,603,920)	-	-	-	(12,805,420)
유상증자	1,030,000,000	30,370,453,450				31,400,453,450
지분법자본변동	-	-	-	51,987,798	-	51,987,798
주식보상비용	-	-	770,896,363	-	-	770,896,363
II. 2024.12.31.(전기말)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475
I. 2025.01.01.(당기초)	6,523,797,000	97,882,187,366	3,068,744,152	35,990,795	(65,520,573,838)	41,990,145,475
당기순이익	-	-	-	-	(4,741,089,931)	(4,741,089,931)
주식선택권 행사	137,090,000	3,153,412,540	(2,291,608,790)	-	-	998,893,750
지분법자본변동	-	-	-	1,483,335		1,483,335
주식보상비용	-	-	573,701,642	-	-	573,701,642
II. 2025.12.31.(당기말)	6,660,887,000	101,035,599,906	1,350,837,004	37,474,130	(70,261,663,769)	38,823,134,271

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 토모큐브	(단위 : 원)

과 목	주석	제 11(당) 기		제 10(전) 기
I. 영업활동 현금흐름			(6,561,638,545)		(5,491,462,349)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	33	(7,194,040,672)		(5,809,134,846)
2. 이자의 수취		749,652,880		364,220,564
3. 이자의 지급		(72,181,973)		(75,580,957)
4. 법인세의 환급(납부)		(45,068,780)		29,032,890
II. 투자활동 현금흐름			3,618,307,879		(15,464,937,954)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		5,929,413,598		188,000,000
단기금융상품의 순감소		5,909,529,278		-
보증금의 회수		19,884,320		3,000,000
정부보조금의 수령		-		185,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,311,105,719)		(15,652,937,954)
단기금융상품의 순증가		-		(14,240,418,477)
종속기업투자의 취득		(1,072,795,000)		(420,360,000)
유형자산의 취득		(768,277,431)		(625,212,690)
무형자산의 취득		(700,000)		(309,079,675)
보증금의 증가		(469,333,288)		(57,867,112)
III. 재무활동 현금흐름			705,759,117		30,680,653,173
1. 재무활동으로 인한 현금유입액				33,335,310,000
유상증자		-		32,960,000,000
주식선택권의 행사		998,893,750		375,310,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(293,134,633)		(2,654,656,827)
단기차입금의 상환		-		(850,000,000)
리스부채의 상환		(293,134,633)		(231,258,027)
무상증자비용 지급		-		(1,573,398,800)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(2,237,571,549)		9,724,252,870
V. 기초의 현금및현금성자산			12,516,213,281		2,742,792,804
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			93,060,558		49,167,607
VII. 기말의 현금및현금성자산			10,371,702,290		12,516,213,281

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

- 재무제표 주석 : 2026년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)
제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

(단위: 천원)
구 분	당기 (처리예정일: 2026년 3월 30일)		전기(처리확정일: 2025년 3월 28일)
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		70,261,664		65,520,574
1. 전기이월미처리결손금	65,520,574		57,218,191
2. 당기순손실(이익)	4,741,090		8,302,383
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		70,261,664		65,520,574

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4 장 주주총회 제 22 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 4 장 주주총회 제 22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법을 반영하여 온-오프라인 병행 주주총회 개최 근거 마련
제 25 조 (의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 25조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	실무상 혼선 방지,전자문서를 통한 대리권 증명으로 의결권 행사 편의성 및 투명성 제고
제 5 장 이사, 이사회, 대표이사 제 28 조 (이사의 수) 본 회사의 이사는3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 5 장 이사, 이사회, 대표이사 제 28 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	관계 법령상 명칭 변경 내용반영, 선임 비율 상향 조정
제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 32 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	개정 상법의 취지에 맞춰 이사 충실의무대상 확대 ‘공평 대우의무’ 명문화
(신설)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제 25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제28조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	실무상 혼선 방지를 위한 적용례 설정

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 박상일)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박상일	1958년 8월 11일	사외이사	해당 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박상일	파크시스템스 주식회사 대표이사	2023 - 현재	주식회사 토모큐브 사외이사	해당사항 없음
1997 - 현재	파크시스템스 주식회사 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박상일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 나노 계측 장비 기업 대표로서 축적된 정밀 계측 분야의 전문 지식과 글로벌 사업화 경험을 바탕으로, (주)토모큐브의 홀로토모그래피(HT) 기술 고도화 및 글로벌 시장 확장 등 주요 경영 현안에 실효성 있는 조언과 책임 있는 의견을 제시하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 뿐만 아니라, 내부통제 및 리스크 관리 역량을 기초로 사외이사로서의 독립적인 지위에서 충실하게 직무를 수행할 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여하여 회사의 지속 가능한 성장에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 정밀 계측 분야의 독보적인 기술력과 성공적인 글로벌 사업화 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 홀로토모그래피(HT) 기술 상용화 및 해외 시장 확장 전략에 실질적인 조언을 제공함은 물론, 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서 2026-03-05 사외이사 후보자 확인서 _ 박상일_1.jpg 사외이사 후보자 확인서 _ 박상일

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의 3 규정에 의거, 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여의 건을 승인 받고자 합니다.1. 부여일자 : 2025년 05월 15일, 2025년 08월 27일2. 부여기관 : 이사회3. 부여방법 : 신주발행4. 부여주식종류 : 기명식 보통주5. 부여세부내역

[이사회에서 기부여한 주식매수선택권 내역]

부여일	부여대상	부여주식종류	부여 주식수	부여 방법	행사가격	행사기간
2025-05-15	구완성	보통주	60,000 주	신주교부	23,100 원	2028년 05월 15일 ~ 2033년 05월 14일
2025-08-27	OOO	보통주	20,000 주	신주교부	32,750 원	2028년 08월 27일 ~ 2033년 08월 26일
합계			80,000 주

주1)	이사회 부여 이후 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 지속적인 협조를 유도하고 우수한 임직원 재원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박상일	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
함병균	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
차상훈	사외이사	사외이사	기명식 보통주	10,000 주
총( 3 )명				총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사기간 : 2029년 03월 30일 ~ 2034년 03월 29일행사가격 : 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7(주주의 주식매수청구권) 제3항의 규정을 준용하여 주주총회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격을 호가단위 절상하여 결정할 예정입니다.	-
기타 조건의 개요	- 행사 기간 시작일로부터 최초 1년간 50% 행사 가능, 이후 잔여 수량 행사 가능.- 주식매수선택권 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있습니다.- 기타 세부사항은 계약서 등의 정함에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,383,274	발행주식총수의 20%	보통주	2,676,654 주	2,340,454 주

주1)	이사회 부여 이후 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.03.30	41명	보통주	204,000 주	-	58,000 주	146,000 주
2024년	2024.03.29	4명	보통주	24,000 주	-	12,000 주	12,000 주
2025년	2025.05.15	2명	보통주	80,000 주	-	-	80,000 주
2025.08.27
계		총( 48 )명		총( 308,000 ) 주	총( 0 )주	총(70,000) 주	총( 238,000 ) 주

주1)	이사회 부여 이후 주주총회 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 제외하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	381 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.