TMC — Board/Management Information 2023

May 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/24	發言時間	18:18:11
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/24
說明	1.發生變動日期:112/05/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳正翔 董事:陳立惇 董事:吳昭宜 董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國 獨立董事:王偉臣 獨立董事:鄭桓圭 獨立董事:詹惠芬 4.舊任者簡歷: 董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長) 董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理) 董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事) 董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國 (台灣光罩股份有限公司董事) 獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳正翔 董事:陳立惇 董事:吳昭宜 董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 獨立董事:王偉臣 獨立董事:鄭桓圭 獨立董事:詹惠芬 6.新任者簡歷: 董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長) 董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理) 董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事) 董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 (台達電子工業(股)公司董事) 獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:陳正翔 2,000,000股 董事:陳立惇 2,750,000股 董事:吳昭宜 9,907,000股 董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 36,731,440股 獨立董事:王偉臣 0股 獨立董事:鄭桓圭 6,051股 獨立董事:詹惠芬 7,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17 11.新任生效日期:112/05/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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