TMC — Board/Management Information 2023

Aug 4, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	4	發言日期	112/08/04	發言時間	16:28:32
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	代重要子公司美祿科技股份有限公司公告法人董事任期屆滿 續派名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/08/04
說明	1.發生變動日期:112/08/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基 台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成 台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明 監察人： 台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧 4.舊任者簡歷: 董事： 台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基，美祿科技股份有限公司 董事長 台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成，美祿科技股份有限公司 副董事長 台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明，美祿科技股份有限公司 總經理 監察人： 台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧，台灣光罩股份有限公司 副處長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基 台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成 台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明 監察人： 台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧 6.新任者簡歷: 董事： 台灣光罩股份有限公司 代表人：徐常基，美祿科技股份有限公司 董事長 台灣光罩股份有限公司 代表人：梁明成，美祿科技股份有限公司 副董事長 台灣光罩股份有限公司 代表人：趙永明，美祿科技股份有限公司 總經理 監察人： 台灣光罩股份有限公司 代表人：黃雅慧，台灣光罩股份有限公司 副處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿續派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04-112/11/03 11.新任生效日期:112/11/04 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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