TMC — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

(限向郵局窗口交寄)

1 0 0 4 0 5 台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓

請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2338】 週一至週五上午8：30至下午4：30 虛 台灣光罩股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 1 1 3 年股東常會 先 開會通知書請即拆閱 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接 再 蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪 撕 除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依

第 一 聯

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接 蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪 除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依 法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

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股東 「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送
� 股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通
服務 知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股
通知 東e服務」平台申請。
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集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

• ※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

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全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

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第
二
聯
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（全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line）

第		全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 （全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line）	全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 （全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line）
二 聯		地 址 電 話 地 址 電 話 台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681
		台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04)2524-2955
		台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁) (04)722-4669
	※銀行名稱及代號(請填寫正確)	台北市信義區虎林街100巷17號1樓 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2753-5992 (02)2920-8426 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (05)222-3203 (06)221-9015
	銀行 銀行 銀行 銀行 銀行	銀行 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925
	名稱 代號 名稱 代號 名稱 台灣銀行 土地銀行 合作金庫 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 004 005 006 147 803 805	代號 104 114 115 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (02)2993-1020 (03)426-0715 (03)367-1202 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) 屏東市中正路131號(秀波股務) (07)777-8800 (07)237-9898 (08)765-7277
	第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 806 807 808 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321	戶名 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。 光罩 戶號 原登記匯款帳號 銀行名稱銀行代號 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵代 局號700 ( 含 檢 號 ) 局 號 ( 含 檢 號 ) 帳 號 原 留 印 鑑 注 意 事 項 AH 119 120 124 127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700		現 金 股 利 匯 撥 聲 請 書
第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡	台灣光罩股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年5月27日(星期一)上午九時整 地點：新竹市東區中華路二段188號 (國賓大飯店13樓會議室) 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： AH ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	-113 委託書 授權日期 年 月 日 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 編 號 委託人（股東） 徵求人 受託代理 人 台灣光罩股份有限公司 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 AH 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分派案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.私募有價證券案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )

徵求場所及 人員簽章處[：]

出席證編號：

附件 本公司私募有價證券案，相關說明如下： 一、本公司為充實營運資金、及/或擴建廠房及購置機器設備以提升營運規模，及/或 償還借款以建全財務結構，及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求，擬依 證券交易法第43條之6規定，辦理私募發行普通股或國內可轉換公司債，以總發 行股數不超過75,000仟股額度內(含私募國內可轉換公司債依定價日轉換價格計 算得轉換之普通股數)，每股面額新台幣10元，擬提請股東會授權董事會視市場 狀況及公司實際資金及營運需求狀況，於股東會決議通過日起一年內於適當時機 ，擇一或搭配方式分一至三次辦理。

• 二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

• 1.私募價格訂定之依據及合理性：

• A.私募普通股

• 本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格 之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：

• a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價。

• B.私募國內無擔保可轉換公司債

• a.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。

• b.發行期間：自發行日起算不超過五年。

• c.票面利率：0%

• d.私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成。理論 價格將涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型訂 之。轉換價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

• (1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• C.實際私募價格及實際定價日擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視 市場和公司狀況及選定策略投資人之情形為依據訂定之。上述私募價格訂定 之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬 合理。

• 2.特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

• 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，潛在應募對象 包含銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人 或機構、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金之策略性投資人，以對

• 本公司營運或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者 為首要考量，惟目前尚未洽定應募人。

• 應募人的選擇，係為因應本公司營運發展之需，故有其必要性，擬藉由應募人 直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略、產業 整合、永續發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對提升公 司競爭力及股東權益應有正面助益。應募人之相關資格擬授權董事會審查之。

• 3.辦理私募之必要理由: 私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證 券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過 授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性 與靈活性。

• 4.資金用途及預計達成效益：

• 各次私募資金用途皆運用於充實營運資金，及/或擴建廠房及購置機器設備以 提升營運規模，及/或償還借款以建全財務結構，及/或支應其他因應公司長期 發展之資金需求，各次私募並於完成資金運用後，預計可以強化公司競爭力並 提升營運效能，促使公司營運穩定成長，對提升公司競爭力及有利於股東權益。

• 三、本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股之權利與義務與本公司已發行 之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，私募有價證券於交付日起 三年內轉讓受限制，本次私募有價證券自交付日起滿三年後，擬依相關法令向台 灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向主管機關申報補辦公開發行 程序，並申請上市交易。

• 四、本次私募普通股案或發行國內可轉換公司債，擬提請股東會授權董事長或其指定 之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募之契約及文件並為本公司辦理一切 有關本次私募計畫相關事宜。

• 五、本次私募普通股或發行國內可轉換公司債之發行股數、發行價格、發行條件、增 資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生的效益及其他未盡事宜等， 提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定與辦理，未來如經主管機 關規定或客觀環境之改變而有須修正時，亦授權董事會依相關規定辦理。

• 六、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否 發生經營權重大變動情事：否。

• 七、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

• 八、本次辦理私募有價證券之相關資訊，請詳公開資訊觀測站「私募專區」(網址： https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，「市場別」選取「上市」及「 公司代號或簡稱」鍵入「2 3 3 8 」後查詢) 及本公司網頁( 網址： https://www.tmcnet.com.tw)。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市東區中華路二段188號(國賓大 飯店13樓會議室)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會查核表 冊報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司112年度盈餘發放現金股利情形報告。5.本公司及子公司112年度背書 保證辦理情形報告。6.本公司國內有擔保普通公司債辦理情形報告。7.本公司112年度股東常會通過之以私募發行普通股案辦理情形報告。(二) 承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案 。2.私募有價證券案。(四)臨時動議。

• 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發新台幣1.5元。

• 三、本公司私募有價證券案，相關說明詳如附件。

• 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「基本資料」項下 「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各 項議案參考資料」查詢。

• 五、依公司法第165條規定，自113年3月29日至113年5月27日止停止股票過戶。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年4月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

台灣光罩股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知

第 ※洽領紀念品須知※ 五 ◎股東會紀念品：運動涼感巾（數量如有不足 台灣光罩股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 時，得以同等值商品替代之）。 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 一一三年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念 或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）： 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 束前至會場領取。 司法第一七七條規定辦理。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 司一一三年五月二十七日股東常會 【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於 出具一委託書，並以委託一人為限。 第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 ，依法行使一切股東權利。 113年4月26日起至113年5月20日止（例假 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 求），洽徵求人福邦證券股份有限公司或 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 代為處理徵求事務者全通事務處理股份有 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 台灣光罩股份有限公司 表）。 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 3.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請 於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，自113 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 年5月27日（開會當天）會議結束前至會 人對股東會各項議案之意見。 場領取，會後恕不郵寄或補發。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 章，或列印出「電子投票」平台之「議案 表決情形」頁面全頁，自113年6月6日起 如欲委託出席 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 至113年6月11日止（例假日除外），至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代權為準。 中華民國1 1 3 年 月 日 電子投票之股東不得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。