TMC — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/06	發言時間	17:28:18
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹市東區中華路二段188號(國賓大飯店13樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會查核表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司112年度盈餘發放現金股利情形報告。 (5)本公司及子公司112年度背書保證辦理情形報告。 (6)本公司國內有擔保普通公司債辦理情形報告。 (7)本公司112年度股東常會通過之以私募發行普通股案辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)私募有價證券案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 公司受理股東提案期間:自113/03/15起至113/03/25下午5時止。 受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.